Un tribunal américain rend un jugement définitif contre Terraform Labs et Do Kwon et impose 4,5 milliards de dollars d’amendes

Le tribunal de district américain du district sud de New York a rendu un jugement définitif contre Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon, dans le cadre d’une affaire très médiatisée déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC).

La décision déclare les défendeurs coupables de multiples violations de la loi sur les valeurs mobilières et impose des sanctions et des restrictions strictes sur leurs activités futures. Les sanctions comprennent des amendes totales s’élevant à environ 4,5 milliards de dollars.

Selon le dossier judiciaire du 12 juin, la somme comprend 3,6 milliards de dollars de restitution, 467 millions de dollars d’intérêts avant jugement et 420 millions de dollars de sanctions civiles.

Kwon est solidairement responsable de 110,0 millions de dollars de la restitution ci-dessus et de 14,3 dollars d’intérêts avant jugement.

De plus, Kwon doit transférer divers actifs, y compris les participations dans les jetons PYTH et d’autres avoirs, à la masse de la faillite de Terraform. Ces actifs seront utilisés pour satisfaire aux sanctions pécuniaires et doivent être distribués aux investisseurs lésés par le biais d’une fiducie de liquidation.

L’ordonnance permet à Terraform Labs de traiter le montant dû comme une créance non garantie dans son dossier de faillite, ce qui signifie que la SEC recevra les fonds via une distribution lorsque le plan du chapitre 11 de Terraform Labs entrera en vigueur et en fonction des priorités de distribution.

La SEC est habilitée à exécuter le jugement du tribunal en utilisant toutes les procédures de recouvrement autorisées, y compris l’outrage civil si Kwon ne se conforme pas aux ordres de transfert dans les 30 jours suivant le jugement.

Kwon doit également payer 204,3 millions de dollars de réparations distinctes de sa responsabilité dans les paiements de Terraform Labs, dont 110 millions de dollars de restitution, des intérêts avant jugement de 14,3 millions de dollars et 80 millions de dollars supplémentaires de sanctions civiles.

Interdiction de la plupart des activités

L’ordonnance interdit également à Terraform Labs et Kwon de violer les dispositions antifraude de l’article 10(b) de l’Exchange Act et de l’article 17(a) de la Securities Act.

En outre, il interdit définitivement à Terraform Labs et Kwon d’effectuer des transactions sur des titres non enregistrés, de négocier des titres d’actifs cryptographiques ou d’inciter d’autres personnes à effectuer des transactions sur des titres d’actifs cryptographiques, entre autres restrictions connexes.

Les restrictions permettent à Terraform d’effectuer certaines transactions liées à son dossier de faillite. L’entreprise peut disposer de crypto-monnaies dans sa masse en faillite avec l’approbation du tribunal, doit détruire les clés du portefeuille et brûler les jetons si nécessaire. Il peut également permettre à des tiers de retirer, de libérer et de dénouer des positions sur ses plateformes.

L’ordonnance interdit également définitivement à Kwon d’agir en tant que dirigeant ou administrateur de tout émetteur ayant une catégorie de titres enregistrée ou des obligations de déclaration.

La SEC a entamé son procès contre Terraform Labs et Kwon en février 2023, alléguant que la société avait fraudé des investisseurs en cryptographie, notamment via son stablecoin Terra USD (UST), désormais effondré. Les tribunaux ont déclaré les accusés responsables de fraude en avril de cette année.

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