Un témoin dans un procès nigérian contre Binance accuse la plateforme d’avoir enfreint les règles de la Banque centrale
Olubukola Akinwumi, directeur adjoint de la Banque centrale du Nigeria (CBN), a accusé vendredi Binance d’avoir effectué des transactions réservées aux banques et institutions financières autorisées, selon un rapport des médias locaux.
Les accusations d’Akinwumi faisaient partie de son témoignage dans le procès intenté par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) contre Binance et son dirigeant, Tigran Gambaryan.
Akinwumi est le deuxième témoin dans le procès en cours, où Binance et son dirigeant sont accusés de blanchiment d’argent présumé à hauteur de 35,4 millions de dollars.
Akinwumi a déclaré que Binance permettait aux utilisateurs nigérians d’utiliser des pseudonymes pour effectuer des transactions sur sa plateforme. Cela contrevient directement aux règles de la CBN, qui obligent les parties à divulguer leur véritable identité lors des transactions financières.
Il a ajouté que la plateforme peer-to-peer (P2P) de Binance, qui aide les utilisateurs à effectuer des transactions directement, implique le transfert de la monnaie fiduciaire nigériane, le Naira.
Akinwumi a dit :
« La plateforme Binance facilite donc tous les processus ou transactions P2P que je viens d’énumérer, soit en utilisant un compte bancaire nigérian déjà enregistré par les utilisateurs sur la plateforme Binance, soit le compte portefeuille naira fourni par la plateforme Binance. »
Détaillant la manière dont les transactions P2P se déroulent via la plateforme Binance, Akinwumi a expliqué que ces transactions étaient contraires aux règles de la CBN. Il convient toutefois de noter que Binance a abandonné sa fonction P2P pour les Nigérians à la suite d’un examen minutieux du gouvernement en février.
Le témoin a également souligné que Binance permet aux Nigérians de déposer et de retirer des nairas de la plateforme en utilisant un « lien en espèces ». Cependant, le dépôt et le retrait de nairas sont une activité réglementée relevant de la compétence de la CBN. Binance, a rappelé le témoin, n’est pas agréée par la CBN en tant que prestataire de services de paiement.
Akinwumi devrait être contre-interrogé le 16 juillet, date à laquelle le procès reprendra.
La répression des fournisseurs de services de crypto-monnaies au Nigeria a commencé après que le conseiller à la sécurité nationale du pays (NSA) a qualifié le trading de crypto-monnaies de menace pour la sécurité nationale. La classification de la NSA a marqué un changement significatif dans la position du pays à l’égard des crypto-monnaies – la CBN a levé une interdiction de deux ans sur les transactions en crypto-monnaies en décembre dernier.
Le mois dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria a accordé aux bourses de crypto-monnaies et aux négociants d’actifs numériques un délai de 30 jours pour réenregistrer leurs activités dans le cadre du nouveau régime. La SEC a également mis en garde contre des mesures coercitives en cas de non-conformité.
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