Un système de Ponzi de 44 millions de dollars accusé d’avoir volé 18 millions de dollars de fonds
Deux personnes et une entreprise ont été accusées d’avoir exploité un pool communautaire illégal et d’avoir frauduleusement sollicité 44 millions de dollars via un « fonds de revenu investissant dans des actifs numériques ».
Les accusés sont Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam et Jafia LLC, avec une audience sur le statut prévue le 25 mai 2022.
Les trois fonds en question sont Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP et Seneca Ventures LLC, tous les actifs étant gelés par ordonnance du tribunal de district le 11 mai 2022. Selon les informations publiées par la CFTC,
« La CFTC demande la restitution aux investisseurs fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d’enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des réglementations de la CFTC. »
La plainte affirme que les défendeurs ont utilisé des sites Web et des vidéos YouTube pour « solliciter plus de 44 millions de dollars auprès d’au moins 170 participants pour acheter, détenir et échanger des actifs numériques, des matières premières, des dérivés, des swaps et des contrats à terme sur matières premières ».
Il est allégué qu’au lieu d’investir les fonds afin de générer un revenu passif par le biais de jalonnements ou de transactions bien gérées, les défendeurs ont simplement réaffecté des fonds à d’autres utilisateurs d’une manière qui s’apparente à un stratagème de Ponzi.
En outre, il est allégué que les « accusés ont également transféré des millions de dollars à une entité offshore qui, à son tour, aurait pu transférer des fonds à un échange de crypto-monnaie étranger » pour un total de 18 millions de dollars.
Les sites Web référencés dans la plainte officielle sont actuellement parqués, ce qui suggère qu’aucun autre investisseur ne sera sensible à leur escroquerie présumée. Selon les versions mises en cache du site à partir de 2021, le site prétendait avoir deux règles;
« Règle n° 1 : verser aux investisseurs un dividende régulier de 15 % par an sur une base
Règle n° 2 : N’oubliez pas la règle n° 1 COMMENCEZ AUJOURD’HUI EN SAVOIR PLUS sur une base mensuelle à perpétuité »
Un article de blog de 2020 donne des informations sur leurs activités « minières ». Un terme souvent utilisé par les escrocs crypto pour escroquer les novices dans l’espace crypto.
Beaucoup de gens connaissent le minage de crypto, mais peu comprennent ce que cela signifie. L’utilisation du terme «minage» est faite consciemment pour endormir les investisseurs dans un faux sentiment de sécurité, car ils ont entendu dire qu’il y avait de l’argent à gagner dans le minage de crypto. Le poste indique;
« Chez Rose City Income Fund, nous nous concentrons sur la génération de revenus pour nos investisseurs. Nous générons des revenus grâce à l’exploitation de postes de péage numériques. Ces postes de péage perçoivent des frais, que le marché monte ou baisse. Nous employons des stratégies neutres par rapport au marché, qui produisent des revenus fiables. L’un des avoirs de notre portefeuille est Synthetix, que nous achetions l’an dernier à 0,5 $. Nous avons eu une autre opportunité d’en ajouter plus cette année en mars.
De manière méprisable, le site Web semble cibler les personnes âgées car il déclare que « les retraités ne peuvent générer aucun revenu à partir de leur épargne », mais leur fonds est « axé sur la préservation du capital ». L’un des accusés a récemment tweeté,
« C’est juste horrible de voir ce que les mauvaises incitations économiques font au monde. ‘la terre de la liberté’ a plus de prisonniers que la Chine communiste et autoritaire qui a une population 4 fois plus grande.
La plainte décrit en détail comment les défendeurs ont transféré des fonds entre les participants au lieu d’investir dans des actifs numériques et de jalonner comme ils l’avaient affirmé. Il existe également des enregistrements de fonds de clients transférés sur des comptes détenus et gérés par les propres comptes du défendeur.
Fait inquiétant, si l’un des fonds des clients était en fait investi dans des actifs cryptographiques, il se peut qu’il ne soit pas récupérable car, en mars, Ikkurty était « commence à aimer $LUNA à présent. Do Kwon a changé la donne en soutenant une pièce stable avec du bitcoin.
Si les fonds ont été investis dans LUNA ou jalonnés avec Anchor Protocol, ils seront en baisse de plus de 90% à la valeur d’aujourd’hui. D’après le rapport, cependant, il semble y avoir peu de preuves que le prétendu stratagème de Ponzi ait investi dans des actifs cryptographiques au nom de ses clients.
Le stratagème de Ponzi de 44 millions de dollars accusé d’avoir volé 18 millions de dollars de fonds est apparu en premier sur CryptoSlate.