Un responsable du Trésor confirme que les cryptomonnaies représentent une « petite fraction » de la collecte de fonds du Hamas

Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier au département américain du Trésor, a fourni un témoignage critique devant le Congrès le 14 février, remettant en question les croyances largement répandues sur le rôle de la cryptographie dans le financement des activités terroristes.

Dans un contexte d'inquiétudes concernant les actifs numériques, les idées de Nelson lors de l'audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants ont dressé un tableau très différent des rapports précédents, notamment en ce qui concerne l'implication du Hamas.

« Petite fraction »

Des récits récents, alimentés par les reportages des médias de l’année dernière, suggèrent une utilisation importante de la cryptographie par des groupes terroristes comme le Hamas, en particulier à la suite des attaques en Israël.

Ces comptes, dont un notable du Wall Street Journal en octobre 2023, étaient basés sur une analyse qui a ensuite été réfutée par les sociétés de blockchain Elliptic et Chainalysis, qui ont montré que les estimations initiales du financement cryptographique étaient exagérées.

En réponse aux questions concernant l'utilisation de la cryptographie par le Hamas lors de l'audience, Nelson a confirmé :

« Nous ne pensons pas que ce chiffre soit très élevé. »

Dans une réfutation claire de la désinformation, Nelson a souligné le rôle minime que jouent les monnaies numériques dans les opérations financières des organisations terroristes. Il a déclaré que ces groupes continuent de préférer les services bancaires et financiers conventionnels aux complexités de la cryptographie.

Cette correction est vitale, compte tenu des débats en cours autour de l’imposition de cadres réglementaires plus stricts au secteur de la cryptographie pour des raisons de sécurité. La position du Trésor, telle que décrite par Nelson, reflète une compréhension nuancée des menaces réelles posées par les actifs numériques dans le domaine du financement du terrorisme.

Malgré l'alarme suscitée par les rapports précédents, le témoignage du sous-secrétaire illustre la nécessité d'une approche équilibrée en matière de réglementation – une approche qui reconnaisse l'utilisation limitée de la cryptographie par les groupes terroristes sans étouffer l'innovation ni surestimer les risques encourus.

Plus d'outils nécessaires

Nelson a également appelé le Congrès à fournir davantage d'outils au Trésor pour lutter efficacement contre toute utilisation abusive potentielle d'actifs numériques par des terroristes, réaffirmant l'engagement du gouvernement à perturber les réseaux financiers qui soutiennent le terrorisme.

Même si nous continuons d’évaluer que l’utilisation des actifs numériques par les terroristes ne représente qu’une petite fraction des mécanismes plus établis pour déplacer de l’argent, nous reconnaissons que les groupes terroristes se sont tournés et pourraient continuer à se tourner vers les actifs numériques pour collecter, transférer et stocker leurs produits illicites.

Cependant, il a soutenu que les mécanismes financiers traditionnels restent le principal canal de ces activités illicites.

Nelson a déclaré que le Trésor s'engage à empêcher le Hamas et d'autres groupes terroristes d'utiliser des actifs numériques pour leurs activités illicites. Il a ajouté que les efforts du département incluent en partie des actions contre les réseaux de transfert de fonds du Hamas qui s'appuient sur les échanges et a affirmé que le Trésor continuera à cibler ce type de financement à l'avenir.

Nelson a déclaré que malgré leur utilisation minime par les groupes terroristes, les actifs numériques constituent néanmoins « un domaine d’opportunité » qui pourrait être exploité par de mauvais acteurs.

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