SBF plaide non coupable des 13 inculpations fédérales
Le fondateur déshonoré de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a plaidé non coupable de tous les actes d’accusation fédéraux déposés contre lui lors d’une audience le 30 mars, y compris les accusations de corruption non scellées la semaine dernière, a rapporté CNBC.
L’avocat de SBF, Mark Cohen, a déclaré aux journalistes qu’il avait l’intention de déposer une requête pour atténuer certaines des accusations et de demander au tribunal de ne pas juger son client sur tous les chefs d’accusation en se fondant sur l’argument selon lequel SBF ne peut pas être jugé sur les accusations portées après son extradition.
On ne sait pas si le tribunal approuvera la requête.
Le procès de SBF devrait commencer en octobre. Il fait également face à des accusations civiles déposées par la SEC et la CFTC.
Frais fédéraux
Les procureurs ont prononcé un total de 13 actes d’accusation fédéraux contre SBF.
Les actes d’accusation comprennent la fraude en valeurs mobilières; fraude électronique; plusieurs chefs d’accusation de complot liés à la fraude électronique sur les prêteurs d’Alameda et les clients de FTX ; blanchiment d’argent; exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence ; fraude bancaire, dons de campagne illégaux et corruption de fonctionnaires étrangers.
Les accusations ont été portées en trois séries, la dernière se concentrant sur la corruption de fonctionnaires chinois pour débloquer les comptes d’Alameda Research.
Les procureurs affirment que les responsables chinois ont gelé les comptes d’Alameda Research contenant environ 1 milliard de dollars en crypto-monnaie auxquels SBF et ses associés ont tenté d’accéder via diverses méthodes « personnelles et légales » sans succès.
SBF a finalement payé un pot-de-vin de 40 millions de dollars pour débloquer les comptes et Alameda a utilisé ces fonds pour poursuivre ses investissements et opérations douteux, selon le dossier du tribunal.
De plus, SBF et ses associés sont accusés d’avoir enfreint les lois fédérales sur le financement des campagnes électorales en donnant des millions à des campagnes politiques avec des fonds d’entreprise via des donateurs fictifs.
L’effondrement du FTX
L’échange de crypto FTX et sa société sœur Alameda Research se sont effondrés après que des inquiétudes concernant leurs bilans ont provoqué une ruée massive sur les banques. Dans les jours qui ont suivi, les enquêtes ont révélé que les inquiétudes étaient justifiées et que les deux entreprises avaient pris d’énormes libertés avec les fonds des clients sous la direction de SBF et de ses associés.
L’implosion a entraîné une perte directe de près de 10 milliards de dollars pour les clients FTX, sans voie claire de récupération jusqu’à présent.
SBF a ensuite été inculpé et arrêté aux Bahamas, où la bourse était basée. Il a finalement accepté l’extradition et est retourné aux États-Unis en décembre 2022. Une fois aux États-Unis, il a obtenu une caution et attend actuellement son procès sous caution au domicile californien de ses parents en résidence surveillée.
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