Roger Ver arrêté en Espagne après que le DOJ ait déposé des accusations de fraude fiscale aux États-Unis
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé des accusations criminelles contre Roger Ver parallèlement à son arrestation le 30 avril.
Les accusations du DOJ incluent la fraude postale, l’évasion fiscale et le dépôt de fausses déclarations de revenus. Les frais de fraude postale sont liés à la livraison de formulaires à trois adresses IRS.
Ver a été arrêté en Espagne par les forces de l’ordre locales le même jour, les États-Unis demandant son extradition pour être jugé.
Le DOJ affirme que Ver et ses sociétés détenaient 131 000 BTC d’une valeur de 871 $ chacune fin février 2014. Les sociétés, à savoir MemoryDealers et Agilestar, détenaient environ 73 000 du total des Bitcoins.
Fraude fiscale
L’évasion fiscale de Ver aurait commencé après qu’il ait renoncé à sa citoyenneté américaine en 2014, puis qu’il ait engagé un cabinet d’avocats pour l’assister avec les impôts américains et un évaluateur pour évaluer les deux sociétés.
Selon le DOJ, Ver a fourni des informations fausses ou trompeuses sur les avoirs en Bitcoin, car le cabinet d’avocats et l’évaluateur ont « considérablement sous-évalué » les sociétés et leurs 73 000 avoirs en BTC.
De plus, le cabinet d’avocats et l’évaluateur n’ont pas déclaré les avoirs personnels en Bitcoin de Ver.
Le DOJ affirme que Ver a pris possession du Bitcoin des deux sociétés en 2017 – pour un montant de 70 000 BTC à l’époque – et l’a ensuite vendu en bourse pour environ 240 millions de dollars.
Il aurait caché les ventes à son comptable et n’aurait pas déclaré de gains ni payé d’impôts sur sa déclaration de revenus personnelle cette année-là.
Même s’il n’était pas citoyen américain au moment des ventes, Ver était tenu de déposer des déclarations fiscales et de payer certains impôts car les sociétés étaient basées aux États-Unis.
Ver aurait causé à l’IRS une perte d’au moins 48 millions de dollars.
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