What happened to the BitMEX founders in New York federal court?

Qu’est-il arrivé aux fondateurs de BitMEX au tribunal fédéral de New York ?

ParCryptoFinder

Les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont plaidé coupable d’avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) devant le tribunal du district sud de New York.

Cela met un terme à une longue saga dans laquelle le duo a été inculpé par le Département de la Justice (DoJ), en octobre 2020, pour avoir violé la loi sur le secret bancaire et appliqué des procédures AML inadéquates sur la plateforme d’échange de produits dérivés.

« conspiration pour violer le Bank Secrecy Act, en omettant volontairement d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML ») au Bitcoin Mercantile Exchange ou « BitMEX ». »

Le cofondateur Samuel Reed et le chef des opérations Gregory Dwyer ont également été nommés dans l’avis du DoJ. Mais les détails du cas de Reed n’ont pas encore été rendus publics. Gregory Dwyer a reporté sa comparution au mois d’octobre, arguant d’un manque de temps de préparation dû à la lutte contre l’extradition des Bermudes vers les États-Unis.

En plaidant coupable, Hayes et Delo ont accepté avec les procureurs de New York de payer 10 millions de dollars chacun. Mais les deux hommes reviendront au tribunal pour une audience de détermination de la peine, ce qui soulève des questions sur le traitement par la justice des crypto-monnaies par rapport aux banques.

La chute de BitMEX

Lancée en avril 2014, BitMEX a été l’une des premières plateformes de dérivés de crypto-monnaies. Elle a été la première à proposer des produits tels que les swaps perpétuels, qui sont similaires aux contrats à terme mais ne comportent pas de date d’expiration, ce qui lui a valu une réputation d’innovateur.

Et avec un effet de levier de 100x proposé encore aujourd’hui, elle est rapidement devenue la bourse de prédilection des degens à la recherche de profits de trading massifs.

Depuis qu’elle a fait l’objet de poursuites judiciaires, elle a été contrainte de payer une pénalité de 100 millions de dollars et a été interdite d’activité aux États-Unis. Le volume des échanges sur 24 heures s’élève aujourd’hui à 1,655 milliard de dollars, ce qui la place au 18e rang selon cette mesure. En revanche, Binance occupe la première place avec 80,557 milliards de dollars échangés au cours de la même période.

Des accusations distinctes ont été déposées contre les quatre dirigeants, les procureurs affirmant qu’ils avaient délibérément défié les règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Ils ont notamment omis de procéder à des contrôles d’identité et ignoré des rapports indiquant que la plateforme était utilisée pour blanchir des produits criminels.

Hayes, qui est largement considéré comme l’homme de tête débonnaire de l’organisation, a pris la fuite. Ce n’est qu’en avril 2021 qu’il s’est rendu pour faire face aux accusations.

Qu’en est-il des crimes bancaires ?

Alors que la situation du BitMEX explosait fin 2020, JPMorgan avait accepté de payer 920 millions de dollars pour leur rôle dans la fraude des marchés des métaux précieux.

JPMorgan affirme que le « spoofing », qui consiste à placer de fausses transactions pour influencer le sentiment du marché pour ensuite les annuler avant l’exécution, était le fait d’employés individuels et non d’une culture systématique descendante au sein de la banque.

Néanmoins, Lark Davies s’est demandé pourquoi le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, n’est pas condamné à une peine de prison, soulignant qu’il y a deux poids deux mesures dans la lutte contre la criminalité bancaire.

Hayes et Delo ayant plaidé coupable, ils risquent une peine de prison comprise entre six mois et un an. Cependant, tous deux peuvent plaider pour la clémence lors de leurs prochaines audiences de détermination de la peine.