Procès SBF – Nishad Singh démarre la semaine 3 en avouant avoir volé des fonds de clients pour des dons politiques de paille

La troisième semaine du procès de SBF a débuté avec l’accusation mettant en cause l’ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh, un autre membre clé de la direction de la bourse et du premier cercle de SBF.

Le témoignage de Singh comprenait d’autres allégations explosives concernant l’implication de la bourse de crypto-monnaie dans des dons politiques illégaux, notamment le fait que ses comptes avaient été utilisés sans autorisation préalable.

Singh a déclaré à la salle d’audience qu’Alameda lui enverrait les fonds volés des clients, qui seraient ensuite dépensés depuis son compte pour des dons politiques. Il a en outre révélé que les fonds volés avaient été utilisés pour des investissements et d’autres dépenses.

Fonds volés donnés à des politiciens

Singh a déclaré à la salle d’audience que l’ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, qui a déjà plaidé coupable pour son rôle dans le système de financement de la campagne, aurait manipulé le compte bancaire de Singh pour canaliser de l’argent vers diverses causes politiques. Salame demanderait ensuite l’approbation de Singh pour ces transactions via des discussions Signal cryptées.

S’exprimant devant le jury, Singh a franchement admis :

« Mon rôle était de cliquer sur un bouton. »

En plus des transactions électroniques, Singh a révélé qu’il avait fourni des chèques en blanc signés à une équipe dirigée par le frère de SBF, Gabriel Bankman-Fried, qui les utilisait pour apporter des contributions politiques.

Singh a déclaré au tribunal que tout au long de ce processus, il était parfaitement conscient que ces fonds provenaient des comptes clients de FTX. Il a également révélé que les contributions – principalement destinées aux bénéficiaires de centre-gauche – avaient été faites en son nom pour des raisons d’optique.

Singh a expliqué :

« C’était utile que mon nom soit associé à certains dons, même si le bénéficiaire final comprenait qu’ils provenaient en réalité d’autre chose. »

Au cours de son témoignage, Singh s’est présenté comme un témoin crédible et confiant, se plongeant parfois dans un jargon technique qui a suscité des questions de la part du juge. Il a raconté sa première rencontre avec SBF au lycée, puis son emploi chez Alameda en 2017, puis chez FTX, après un bref passage chez Facebook.

Des dépenses somptueuses

Lors du témoignage de Singh, les procureurs ont présenté une feuille de calcul datée de mars 2023, qui révélait que FTX avait signé un montant stupéfiant de 1,1 milliard de dollars en accords d’approbation. Cette liste d’accords comprenait des droits de dénomination très médiatisés, tels que l’arène de basket-ball du Miami Heat.

Parmi les personnalités notables figurant dans ces accords figuraient le quart-arrière de la NFL Tom Brady, le mannequin Gisele Bundchen, la sensation du basket-ball Steph Curry et le célèbre comédien Larry David. Les procureurs ont également montré au jury une photographie représentant SBF au Super Bowl 2022 de la NFL, avec les célébrités Katy Perry, Orlando Bloom et Michael Kives – le chef de la société de capital-risque K5 Global.

Singh a révélé que SBF avait alloué une somme substantielle de 700 millions de dollars à K5, en utilisant des fonds que les procureurs prétendent avoir été volés aux clients de FTX. Il a déclaré que SBF avait été attirée par la perspective de relations avec des célébrités en investissant dans la société de capital-risque, qu’il considérait comme un « guichet unique » pour un tel réseau.

Singh a raconté comment un autre dirigeant de FTX avait justifié ces accords d’approbation comme une stratégie visant à stimuler la croissance des utilisateurs. Singh a toutefois exprimé ses réserves, jugeant ces arrangements trop extravagants.

Singh a déclaré qu’il avait exhorté SBF à mettre fin à ces accords en septembre 2022 après avoir découvert le déficit de fonds des clients. Il a raconté avoir dit à l’ancien milliardaire :

« C’est fou; nous devons en supprimer autant que possible.

Cependant, SBF a déclaré à Singh qu’il était « myope » et qu’il était réticent à supprimer les avenants malgré un déficit de 8 milliards de dollars qui a provoqué son effondrement moins d’un mois plus tard.

Singh a également déclaré au jury qu’il n’était pas à l’aise avec les habitudes de dépenses excessives et les investissements somptueux de SBF, tels que l’investissement de 500 millions de dollars dans la start-up d’IA Anthropic et le financement d’opérations d’extraction de cryptomonnaie au Kazakhstan.

Singh a également révélé qu’il y avait eu un différend concernant les investissements immobiliers de SBF, notamment sur l’achat d’un penthouse de luxe pour un groupe de dix employés de FTX et d’Alameda. Il a dit que SBF admirait l’appartement, mais que certains le trouvaient extravagant et coûteux.

Mais finalement, SBF a procédé au rachat malgré la désapprobation de ses collègues et amis, réticents à poursuivre l’affaire.

Adderall

Parallèlement, les avocats de SBF ont affirmé que leur client n’avait pas reçu les médicaments Adderall qui lui avaient été prescrits pendant le procès. La défense a fait valoir que le manque de médicaments – utilisés pour traiter le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité – nuisait à la concentration de SBF et entravait potentiellement sa capacité à participer à sa propre défense.

La défense a en outre soutenu que le procès devrait être retardé jusqu’à ce que SBF reçoive les médicaments appropriés.

Cependant, le juge Lewis Kaplan a rejeté la demande de la défense visant à retarder le procès et à fournir les médicaments, invoquant le manque de preuves médicales actuelles pour étayer cette affirmation. Kaplan a dit :

« Je ne peux pas laisser des avocats venir donner des médicaments aux personnes jugées parce que quelqu’un dit qu’ils en ont besoin. »

L’équipe de défense de SBF devrait contre-interroger Singh à la reprise du procès le 17 octobre.

Au fur et à mesure que le procès se déroule, il continue de captiver les observateurs juridiques et les passionnés de crypto-monnaie, dévoilant chaque jour de nouvelles révélations sur le fonctionnement interne de FTX et de son fondateur, Sam Bankman-Fried.

Singh, 28 ans, qui a coopéré avec le gouvernement, est devenu le troisième membre clé de l’entourage du SBF à témoigner contre lui lors de ce procès.

Les deux autres témoins clés de son entourage sont Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, et Caroline Ellison, ancienne directrice générale du fonds spéculatif sœur de FTX, Alameda Research, qui ont également pris la barre des témoins.

Les procureurs l’ont accusé d’avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients FTX, trompé les investisseurs et trompé les prêteurs associés à la bourse et à Alameda. SBF a toujours nié tout acte répréhensible, affirmant que ses actions étaient guidées par une intention sincère de traverser la crise.

Le post SBF Trial – Nishad Singh démarre la semaine 3 en avouant avoir volé des fonds de clients pour des dons politiques de paille apparu en premier sur CryptoSlate.