Poloniex conclut un accord de 7,6 millions de dollars avec l’OFAC du Trésor américain
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a conclu un accord avec Poloniex, selon une annonce du 11 mai.
Poloniex réglera avec l’OFAC
Poloniex paiera 7,6 millions de dollars pour diverses violations des sanctions, a déclaré l’OFAC. Le régulateur a indiqué que Poloniex permettait aux clients des pays sanctionnés d’échanger et de traiter plus de 15,3 millions de dollars de devises numériques via près de 66 000 transactions.
L’OFAC a déterminé le montant du règlement sur la base du fait que les violations de Poloniex n’étaient « pas volontairement révélées » et étaient « non flagrantes ».
Les violations pertinentes ont eu lieu entre janvier 2014 et novembre 2019 et concernaient des activités dans quatre pays : Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie.
Selon le Trésor et l’OFAC, Poloniex disposait de suffisamment d’informations KYC (connaître son client) et de données d’adresse IP pour savoir que les violations des sanctions avaient eu lieu. Poloniex n’a commencé à bloquer les adresses IP interdites qu’en 2017, bien qu’il ait surveillé les adresses IP et collecté des données d’informations KYC à partir de 2015.
L’OFAC a reconnu que Poloniex avait ajouté des restrictions à la fin de 2017, ce qui « a commencé à réduire considérablement » les violations. Le régulateur a en outre noté que Circle avait acquis Poloniex en février 2018 avant de le vendre en 2019 et a déclaré que la brève acquisition avait entraîné des contrôles supplémentaires sur l’échange de Poloniex.
Poloniex a été ciblé par d’autres agences
Le règlement d’aujourd’hui n’est pas la seule fois où les régulateurs ont pris des mesures contre Poloniex.
Poloniex avait précédemment conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en août 2021. Le régulateur a déterminé que Poloniex exploitait un échange de devises numériques non enregistré et était parvenu à un règlement d’un montant de 10,4 millions de dollars.
La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) du Canada a également pris des mesures contre la société en mai 2021 avant le règlement SEC susmentionné.
Malgré ces controverses, Poloniex reste un échange populaire avec un volume modérément élevé. La plate-forme a traité un volume de transactions de 59 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. La plateforme a également ajouté de nouvelles fonctionnalités de trading ces derniers mois.
Poloniex appartient actuellement à un groupe d’investisseurs qui comprend Justin Sun – le fondateur de TRON et un conseiller de la bourse concurrente Huobi.
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