Nexo réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts suite à l'annulation d'une enquête bulgare
Nexo, une société de prêt de crypto-monnaie, a déclaré le 24 janvier qu'elle visait à obtenir 3 milliards de dollars de dommages et intérêts de la Bulgarie suite à l'annulation d'une enquête criminelle.
La société a déclaré dans un communiqué :
« [Nexo has] a déposé une demande d'arbitrage de plus de 3 milliards de dollars auprès du CIRDI contre la République de Bulgarie pour dommages et opportunités perdues causés par les actions illicites et politiquement motivées du pays… impliquant des enquêtes criminelles injustifiées et oppressives, qui ont ensuite été rejetées pour manque de fondement.
Les procureurs bulgares ont initialement ouvert une enquête sur Nexo AG il y a plus d'un an, en janvier 2023. À cette époque, les autorités ont perquisitionné les bureaux de l'entreprise et inculpé quatre individus bulgares de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et de fraude informatique. Les autorités ont également allégué des violations des sanctions russes.
Dans son communiqué de presse actuel, Nexo a déclaré que l'entreprise et sa direction avaient été innocentées de tout acte répréhensible le 21 décembre 2023. Néanmoins, elle a déclaré que les accusations avaient porté atteinte à sa marque et à sa réputation, porté atteinte à ses investissements en Bulgarie et entraîné la perte. de plusieurs opportunités d'affaires prévues.
La société a déposé une demande d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale. Les archives du CIRDI indiquent que Nexo a déposé la plainte le 18 janvier, mais fournissent peu d'autres détails.
Selon des informations distinctes de Reuters, le ministère bulgare des Finances a confirmé avoir reçu la demande d'arbitrage du CIRDI et a déclaré que la demande serait ensuite examinée par un comité interministériel. Cependant, le ministère bulgare des Finances a déclaré que sa reconnaissance de la demande ne signifie pas qu'il admet les prétentions de Nexo ou qu'il accepte une juridiction d'arbitrage.
La croissance de Nexo a été impactée
Le co-fondateur de Nexo, Antoni Trenchev, a affirmé que la société pouvait poursuivre ses activités, mais a déclaré que la société connaîtrait une croissance réduite.
Nexo a indiqué qu'elle avait travaillé avec trois grandes banques d'investissement américaines sur un cycle de financement et une introduction en bourse qui auraient pu générer une valorisation pouvant atteindre 12 milliards de dollars. Il a déclaré que cet effort avait été impacté par des accusations et avait dû être abandonné.
Nexo a également déclaré que les accusations étaient arrivées quelques jours avant de signer un partenariat pluriannuel avec un club de football européen, comprenant une carte de paiement au nom du club. Bien que Nexo n'ait pas identifié le club impliqué dans le partenariat, un partenariat potentiel entre Nexo et le FC Barcelone a été signalé en octobre 2022, des mois avant le début de l'enquête.
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