L’opérateur d’échange de crypto BTC-e plaide coupable de blanchiment d’argent aux États-Unis
Alexander Vinnik, un ressortissant russe qui exploitait l’échange cryptographique BTC-e, a plaidé coupable aux accusations de complot de blanchiment d’argent aux États-Unis le 3 mai, selon un rapport de Bloomberg.
BTC-e était l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde entre 2011 et 2017. Selon les procureurs, il a traité des transactions d’une valeur de 9 milliards de dollars et comptait plus d’un million de clients dans le monde.
Les procureurs ont ajouté que BTC-e était utilisé par des cybercriminels pour transférer, blanchir et stocker les produits du crime provenant d’activités illégales. Cela comprenait les produits du piratage informatique, des ransomwares et de la distribution de stupéfiants.
Selon une déclaration du bureau du procureur américain de San Francisco, Vinnik a exploité la bourse jusqu’à ce qu’il soit arrêté et que BTC-e soit fermé par les forces de l’ordre. Vinnik, condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent en France en 2020, risque une peine maximale de 20 ans de prison aux États-Unis
La déclaration notait :
« Vinnik a exploité BTC-e avec l’intention de promouvoir ces activités illégales et a été responsable d’une perte d’au moins 121 millions de dollars. »
Les procureurs affirment que BTC-e ne disposait pas de système de contrôle et permettait aux criminels de convertir de manière anonyme de l’argent illicite en crypto-monnaies comme Bitcoin. Les procureurs ont déclaré que l’échange avait manipulé du Bitcoin attribué à une unité de piratage du renseignement militaire russe chargée de divulguer les courriels des démocrates lors des élections américaines de 2016 dans le but d’influencer les votes.
Ces derniers mois, la fraude liée aux crypto-monnaies a fait l’objet d’une surveillance accrue et de mesures réglementaires aux États-Unis. Sam Bankman-Fried, co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparu, a été condamné à 24 ans de prison en mars pour avoir orchestré un multi Un stratagème frauduleux d’un milliard de dollars.
De plus, Do Kwon, le fondateur de Terraform Labs, a été reconnu responsable de fraude dans une affaire civile en avril 2024. Terraform Labs s’est effondré en 2022, déclenchant une chaîne de faillites et effaçant 40 milliards de dollars du marché.
Plus récemment, Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a été condamné cette semaine à quatre mois de prison pour des échecs ayant permis aux activités illicites, notamment le financement du crime et du terrorisme, de se produire sur la plateforme. CZ avait déjà plaidé coupable tandis que Binance payait la plus grosse amende de l’histoire et acceptait d’être surveillée.
En outre, Jennifer Lee, ancienne directrice adjointe de la division de l’application de la loi de la SEC, a déclaré cette semaine que si Donald Trump était élu président pour un deuxième mandat cette année, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis continuerait à « définir son espace et à s’étendre sur la cryptographie ».
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