Les services secrets américains ont saisi plus de 100 millions de dollars de crypto depuis 2015
Les services secrets des États-Unis ont saisi plus de 100 millions de dollars d’actifs numériques à des acteurs malveillants dans le cadre d’enquêtes liées à la fraude au cours des sept dernières années, CNBC signalé.
L’agence fédérale a révélé qu’elle avait traité environ 254 cas depuis 2015 et que ses activités avaient donné des résultats positifs, et qu’elle n’avait pas l’intention de faire marche arrière de si tôt.
Les services secrets révèlent qu’ils suivent les transactions Bitcoin sur la blockchain
Selon le directeur adjoint des enquêtes de l’agence, David Smith, le succès de l’agence est enraciné dans la façon dont plusieurs agents et analystes suivent activement le flux des Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur la blockchain.
Cette tactique adoptée par les services secrets, une agence plus en vue pour sa protection des présidents américains, s’apparente à un style de surveillance à l’ancienne.
Smith a noté que suivre un portefeuille de monnaie numérique est très similaire à suivre une adresse e-mail avec certains identifiants corrélés.
« Une fois qu’une personne et une autre personne effectuent une transaction, et que cela entre dans la blockchain, nous avons la possibilité de suivre cette adresse e-mail ou cette adresse de portefeuille, si vous voulez, et de la suivre à travers la blockchain.”
De plus, l’un des avantages de la cryptographie semble en avoir fait un outil puissant entre les mains de ces criminels. Comme Smith l’a expliqué,
« L’une des choses à propos de la crypto-monnaie est qu’elle déplace l’argent à un rythme plus rapide que le format traditionnel. »
Quelques dossiers traités par l’agence
Parmi les cas traités par l’agence, notons une enquête qui a ciblé environ 900 victimes à travers les États-Unis.
Ce cas particulier, traité aux côtés de la police nationale roumaine, impliquait un stratagème qui publiait de faux articles de luxe et des publicités sur des sites de vente et d’enchères, puis livrait de fausses factures à leurs victimes, donnant l’impression que la transaction impliquait des entreprises légitimes.
Les services secrets ont déclaré que les auteurs de ce stratagème ont ensuite converti leur richesse mal acquise en actifs numériques, qui font partie des fonds désormais saisis.
Un autre des cas traités par l’agence impliquait un syndicat russe de la cybercriminalité qui utilisait un échange cryptographique pour blanchir des fonds, ainsi que des cas impliquant Paiements de rançongiciels Bitcoin aux criminels en Corée du Nord et en Russie.
Saisies cryptographiques aux États-Unis
Alors que les services secrets américains sont la dernière agence fédérale à révéler ses efforts pour protéger les entreprises et les investisseurs américains contre les acteurs malveillants de l’espace crypto, d’autres agences fédérales ont également fait des efforts considérables pour aider à nettoyer l’espace des activités illégales.
Tous ces convulsions ont abouti à ce que le gouvernement américain détienne environ 4 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui en fait l’un des plus grands détenteurs de l’actif phare derrière Niveaux de gris et Microstratégie.
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