Les régulateurs de l’UE proposent de supprimer les licences d’échange de crypto pour les violations de blanchiment d’argent

Les échanges de crypto-monnaie devraient perdre leurs licences en cas de graves violations des règles anti-blanchiment d’argent (AML), ont recommandé les régulateurs de l’UE dans un rapport du 1er juin.

Le rapport conjoint publié par trois organismes de réglementation de l’UE recommande d’ajouter la disposition de retrait des licences à toutes les législations pertinentes, y compris le règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA). La réglementation européenne sur les actifs numériques MiCA est actuellement en cours de négociation.

Le rapport indique que les autorités accordant l’enregistrement ou les licences aux entreprises d’actifs numériques devraient être « habilitées à retirer l’autorisation/l’enregistrement en cas de violation grave des règles de LBC/FT ».

Cependant, les licences ne seront annulées qu’en dernier recours, sous réserve d’une évaluation discrétionnaire et de proportionnalité, selon le rapport.

En d’autres termes, il appartiendra au régulateur concerné de déterminer au cas par cas ce qui constitue une infraction grave et de juger si la licence doit être révoquée.

Le rapport examine si les règles de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) sont à la hauteur dans tous les secteurs financiers.

L’ajout de cette recommandation à la MiCA pourrait rendre la réglementation européenne imminente plus stricte. MiCA dicte, entre autres règles pour les entreprises de cryptographie, que les émetteurs de pièces stables doivent détenir suffisamment de réserves et être étroitement surveillés par des régulateurs comme la BaFin allemande.

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