Les procureurs américains recommandent une peine de prison minimale d’un an pour le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes

Les procureurs américains ont déposé une recommandation de condamnation dans l’affaire contre le co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, demandant une peine d’emprisonnement minimale d’un an.

Les procureurs ont soumis la recommandation de peine au juge de district américain John Koeltl à Manhattan le 12 mai.

Cette suggestion intervient après que Hayes a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire. Sa condamnation est prévue pour plus tard en mai. Avant cela, Hayes a signé un accord de plaidoyer acceptant de purger de six à 12 mois de prison. L’accord de plaidoyer l’a également obligé à payer une amende de 10 millions de dollars.

Avant d’accepter l’accord de plaidoyer, Hayes risquait jusqu’à cinq ans de prison pour chaque chef d’accusation de son acte d’accusation d’octobre 2020.

Cependant, l’accusation a déclaré:

Il ne fait aucun doute que cette affaire a été extrêmement étroitement surveillée dans l’industrie de la crypto-monnaie. La conformité des plates-formes de crypto-monnaie sera impossible si leurs opérateurs estiment qu’il n’y a pas de répercussions significatives en cas de non-respect de la loi.

Avant cela, les avocats de Hayes ont demandé qu’il ne purge pas de peine de prison. De plus, ils ont fait appel au juge Koeltl pour qu’il laisse Hayes vivre à l’étranger et voyager librement.

Justifiant leur recommandation, les avocats de Hayes argumenté que:

Il s’agit d’une affaire historique qui a déjà eu un impact extraordinaire et largement médiatisé sur la vie personnelle de M. Hayes et sur l’entreprise BitMEX qu’il a cofondée.

D’autre part, le bureau de probation a déclaré que Hayes devrait être condamné à une peine de probation de deux ans.

Les co-fondateurs de BitMEX ont tenté d’échapper à l’examen réglementaire

Selon les procureurs, Hayes et ses co-accusés, Benjamin Delo et Samuel Reed, également co-fondateurs de BitMEX, n’ont pas intégré de programmes de prévention du blanchiment d’argent dans BitMEX. De plus, les procureurs ont affirmé que le trio avait établi BitMEX aux Seychelles pour esquiver l’examen réglementaire.

BitMEX a d’abord nié les allégations. Cependant, un groupe d’entreprises qui exploitaient l’échange a accepté de payer 100 millions de dollars pour mettre fin aux affirmations selon lesquelles ils auraient permis des échanges illégaux pendant des années. De plus, BitMEX a déclaré avoir amélioré son programme de conformité et serait heureux d’aller au-delà des enquêtes.

Delo et Reed ont également accepté de payer 10 millions de dollars chacun. Leurs audiences de détermination de la peine sont fixées respectivement au 15 juin et au 13 juillet.

Contrairement aux co-fondateurs de BitMEX, Gregory Dwyer, le premier employé de la bourse et ancien responsable du développement commercial, a décliné les charges retenues contre lui. Son procès est prévu pour août 2022.

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