Les procureurs américains demandent au juge d'approuver l'accord de plaidoyer avec Binance
Les procureurs américains ont déposé une note de condamnation le 16 février demandant à un juge fédéral d'approuver l'accord de plaidoyer avec Binance, a rapporté Bloomberg News.
En novembre 2023, Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) ont plaidé coupables aux accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions.
Accord justifié
L'accord de plaidoyer implique que Binance paie l'une des sanctions pénales les plus importantes de l'histoire des États-Unis, s'élevant à 4,3 milliards de dollars. L'accord de plaidoyer exige également que Binance soit surveillée pendant cinq ans pour garantir le respect de la réglementation.
Les procureurs ont déclaré que la sanction historique était justifiée, étant donné que Binance avait intentionnellement violé les lois et rendu le système financier vulnérable. Binance a refusé de s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires et n'a pas mis en œuvre de garanties contre le blanchiment d'argent, ont indiqué les procureurs.
Selon l’accusation, ces actions ont rendu Binance et ses clients « vulnérables face à ceux qui cherchent à exploiter » le système financier américain. Les procureurs ont ajouté que les sanctions étaient justifiées, déclarant :
« Compte tenu de la nature et de la gravité de la mauvaise conduite de Binance, elle était intentionnelle et dirigée par des cadres supérieurs, avec des conséquences collatérales de plusieurs centaines de millions de dollars. »
Flux financiers illicites
Selon le communiqué de presse du Département du Trésor de novembre annonçant l'accord de plaidoyer, les manquements de Binance ont permis à des groupes terroristes d'effectuer des transactions sur la plateforme. Cela inclut les Brigades Al-Qassam du Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP), Al-Qaïda et l’État islamique en Irak et en Syrie (ISIS).
La plateforme a également facilité les transactions des sites Web consacrés à la vente de matériel d'abus sexuels sur des enfants ainsi que des pirates informatiques et des escrocs, selon le règlement.
CZ, qui est actuellement sous caution de 175 millions de dollars, devait être condamné au pénal plus tard ce mois-ci. Cependant, un tribunal fédéral a récemment reporté sa condamnation à fin avril.
Zhao risque jusqu'à 10 ans de prison, mais ne pourra recevoir que 18 mois au maximum en vertu de l'accord de plaidoyer. Il a également accepté de payer une amende de 50 millions de dollars.
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