Les législateurs exhortent l’administration Biden à s’attaquer aux « nations voyous » qui évitent les sanctions via la cryptographie
Le 28 avril, une coalition de législateurs américains a écrit une lettre adressée aux hauts responsables du gouvernement pour exprimer leur inquiétude urgente concernant l’utilisation de monnaies numériques comme le Tether (USDT) par des pays comme la Russie, l’Iran et la Corée du Nord pour contourner les sanctions internationales.
La lettre, signée par les sénateurs Elizabeth Warren (Démocrate-Mass.) et Roger Marshall (Républicain-Kan), a été adressée au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, à la secrétaire au Trésor Janet Yellen, au sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier Brian Nelson, au directeur du Financial Crimes Enforcement Network Andrea Gacki et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.
Les législateurs ont souligné des rapports récents, notamment un article détaillé du Wall Street Journal affirmant que le stablecoin Tether est devenu crucial pour les opérations militaires russes, facilitant les transactions malgré les sanctions et les restrictions financières mondiales.
L’urgence exprimée dans la lettre reflète un consensus croissant parmi les dirigeants américains selon lequel le cadre réglementaire entourant les crypto-monnaies doit être renforcé pour faire face aux méthodes sophistiquées employées par les pays voyous pour échapper aux sanctions.
Évasion des sanctions
Les législateurs ont cité de nombreux cas où la Russie a utilisé Tether pour acquérir une technologie à double usage, ce qui a contribué à soutenir ses actions militaires en Ukraine.
Malgré les sanctions du Trésor contre « la bourse préférée de la Russie, Garantex », la plateforme continuerait de traiter des quantités importantes de transactions cryptographiques.
Le problème persistant a incité les responsables américains à examiner plus de 20 milliards de dollars de transactions cryptographiques potentiellement liées aux échanges russes après les sanctions. La lettre met également en lumière les inquiétudes concernant le rouble numérique et les attaques de ransomwares comme méthodes alternatives permettant à la Russie de contourner les sanctions.
Les sénateurs ont également lié la cryptographie à l’achat d’armes par la Russie à la Chine, déclarant que les trafiquants d’armes russes utilisent la cryptographie pour « contourner » les sanctions américaines.
En outre, la lettre révèle les implications plus larges des actifs numériques dans les conflits mondiaux, notamment le vol par la Corée du Nord de milliards d’actifs cryptographiques pour financer ses ambitions nucléaires et l’utilisation par l’Iran des monnaies numériques pour financer des groupes désignés comme organisations terroristes par les États-Unis.
En réponse à ces préoccupations, les législateurs demandent un exposé détaillé sur les mesures prises et les stratégies potentielles pour atténuer les risques associés à l’utilisation de la cryptographie pour échapper aux sanctions. Ils soulignent la nécessité de disposer d’outils législatifs et réglementaires supplémentaires pour lutter efficacement contre ces défis et préserver la sécurité nationale.
Développements antérieurs
La lettre du Trésor de novembre formulait deux grandes demandes de nouvelles autorités : la création d’un outil de sanctions secondaire visant à réglementer les échanges cryptographiques et les services de technologie financière utilisés dans le terrorisme et la suppression des failles qui traitent de l’utilisation de la cryptographie dans des activités illicites.
La lettre cherchait également à confirmer que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) devrait avoir autorité sur les transactions en dollars stables qui n’ont pas de points de contact aux États-Unis.
Warren avait précédemment souligné la demande du Trésor pour une autorité supplémentaire sur la cryptographie dans une lettre du 17 avril, écrivant que toute nouvelle législation devrait inclure l’intégralité de la demande précédente et que d’autres cadres réglementaires permettraient aux pièces stables de pénétrer davantage dans le système bancaire.
Warren est connue pour ses nombreuses tentatives de réglementation de la cryptographie, principalement à travers sa proposition Loi anti-blanchiment d’argent sur les actifs numériques.
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