Les dirigeants de Binance ont utilisé Signal, discuté des fonds du Hamas, expliqué aux clients comment utiliser les VPN : dossier CFTC
Binance fait face à diverses allégations de la Commodities and Futures Trade Commission (CFTC) des États-Unis qui indiquent des actes répréhensibles parmi les dirigeants de l’entreprise.
Binance a utilisé la fonction de suppression automatique de Signal
Le 27 mars, la CFTC a porté plainte contre le principal échange de crypto Binance. Bien que ses accusations suggèrent principalement que Binance a enfreint la réglementation pour servir les clients basés aux États-Unis, ces allégations décrivent également d’autres actions inappropriées.
Notamment, la CFTC a souligné le fait que les dirigeants de Binance utilisaient l’application de messagerie Signal pour communiquer. Il a ajouté que la fonction de suppression automatique de l’application permettait aux dirigeants de supprimer les enregistrements de discussions d’activités incriminantes.
Le régulateur a allégué que Binance utilisait Signal pour communiquer en interne et avec les clients. Plus précisément, la CFTC a déclaré que des discussions sur les restrictions américaines avaient été menées sur Signal – une pratique « mandatée » par le PDG de Binance, Changpeng Zhao, selon l’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim.
L’agent de conformité était au courant de l’utilisation illégale
La CFTC a également souligné les liens de Binance avec des activités illégales.
Plus précisément, la CFTC a déclaré que Binance avait reçu des informations sur des transactions liées au groupe terroriste islamique Hamas vers février 2019. Peu de temps après, Lim a reconnu le fait en déclarant dans un message que les groupes terroristes envoient souvent de « petites sommes » car des sommes plus importantes sont considérées comme être du blanchiment d’argent.
En 2020, Lim a commenté les fonds des utilisateurs russes et autres, déclarant: « Allez … ils sont ici pour le crime. » Un autre cadre a déclaré: « nous voyons le mal, mais nous fermons [two] yeux. »
Lim a en outre permis à un client dont les transactions étaient liées à une activité illégale de continuer à utiliser Binance avec un nouveau compte. Ailleurs, Lim a découragé la fermeture des comptes à haut risque, déclarant «Offboarding = bad in [Changpeng Zhao]les yeux.
Binance a expliqué aux utilisateurs comment utiliser les VPN
Une autre section du dossier de la CFTC suggère que Binance a expliqué aux clients comment contourner ses mesures de géorepérage en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).
Binance a cessé de servir ses clients aux États-Unis en 2019, mais a publié un guide VPN peu de temps après. Bien que le guide ait été supprimé, la CFTC a déclaré qu’une section de la page informait les utilisateurs que les VPN peuvent être utilisés pour « déverrouiller les sites restreints ».
Le conseil était apparemment délibéré : dans les journaux de conversation, Lim a déclaré que Changpeng Zhao voulait que les utilisateurs sachent comment utiliser un VPN pour accéder à Binance. Il a également suggéré que des tiers puissent dire aux utilisateurs d’accéder aux VPN, même si Binance lui-même ne pouvait pas le faire.
Lim a reconnu dans une autre conversation que changer le statut d’un utilisateur américain en non américain est une fraude, mais a déclaré que Binance peut encourager les utilisateurs à utiliser un compte ou un VPN non KYC.
Binance a contredit ces affirmations dans une déclaration aujourd’hui, déclarant qu’il bloque les clients américains en fonction de leur fournisseur de services de téléphonie mobile, de l’emplacement de leur carte de crédit et des données KYC – pas seulement de leur adresse IP, qui est le seul blocage qu’un VPN contournerait.
Binance a également abordé la négociation des employés sur sa propre plate-forme, mais n’a pas encore répondu à la plupart des préoccupations de la CFTC.
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