Les conseillers en faillite de FTX partagent les données des clients avec le FBI

Des archives judiciaires récemment révélées montrent qu’Alvarez & Marsal, des conseillers financiers impliqués dans la procédure de faillite de FTX, ont partagé des données clients, y compris des enregistrements de transactions, avec les forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes en cours.

Les dossiers de facturation d’Alvarez & Marsal, les conseillers en faillite désignés, indiquent qu’ils ont fourni ces données en réponse à des assignations à comparaître d’au moins cinq bureaux extérieurs du Federal Bureau of Investigation (FBI) à travers les États-Unis, notamment à Oakland, Portland, Philadelphie, Cleveland et Minneapolis.

Les informations divulguées aux forces de l’ordre comprenaient des détails obtenus à partir de transactions clients spécifiques, d’enquêtes sur les comptes et de données provenant du cloud computing.

Les documents judiciaires révèlent que certaines des données obtenues en septembre sont associées à des identifiants d’appareil spécifiques. Pour accéder à ces données, les conseillers ont utilisé le service cloud Amazon de FTX, où la bourse avait stocké ses clés privées.

Alvarez & Marsal a également mené des enquêtes sur les comptes et les transactions des clients en juillet, ainsi que l’extraction d’informations sur les clients liées aux transactions en août.

Bien qu’il soit confirmé que les données des clients ont été partagées, l’étendue exacte des informations fournies n’est pas divulguée. Néanmoins, le tribunal des faillites a pris des mesures pour protéger l’identité des clients de FTX à la suite du dépôt du chapitre 11. Cette mesure a été prise pour protéger les clients contre les risques potentiels tels que le piratage, le phishing et autres escroqueries connexes.

Malgré les inquiétudes concernant le partage de données, cela souligne la coopération de FTX avec les forces de l’ordre. Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, aurait coopéré avec les forces de l’ordre depuis qu’il a pris ses fonctions.

Cette évolution fait suite à la récente condamnation de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, par un tribunal de New York, le 2 novembre. Bankman-Fried a été reconnu coupable des sept chefs d’accusation et sa condamnation est prévue pour mars 2024, avec le possibilité d’une longue peine de prison.

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