Les autorités ferment Samourai Wallet et arrêtent les fondateurs pour blanchiment d’argent dans une affaire de 2 milliards de dollars du DOJ
Les autorités internationales ont collaboré pour fermer Samourai Wallet et ont arrêté ses deux fondateurs le 24 avril après que le ministère américain de la Justice (DOJ) ait déposé des accusations criminelles contre le portefeuille privé pour des allégations de facilitation du blanchiment d’argent.
Le site Web de Samourai affiche actuellement un avis de saisie indiquant que les forces de l’ordre islandaises, la police portugaise, l’IRS, le DOJ, le FBI et Europol ont été impliqués dans les saisies des serveurs Web et du domaine de Samourai, un agent notant que le projet est « maintenant fermé aux affaires ». »
Les autorités ont également émis un mandat de saisie contre l’application mobile sur Google Play, notant que l’application « ne sera plus disponible au téléchargement » aux États-Unis.
Samourai Wallet faisait partie des portefeuilles Bitcoin axés sur la confidentialité les plus populaires. Les autorités ont déclaré que l’application mobile avait été téléchargée plus de 100 000 fois.
Les fondateurs arrêtés
Le DOJ a accusé les fondateurs du projet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Selon les autorités, les deux individus ont administré et commercialisé Samourai Wallet, à travers lequel ils auraient exploité un mélangeur cryptographique qui traitait plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin dans des transactions illégales. Les deux hommes sont également accusés d’avoir facilité des transactions de blanchiment d’argent de plus de 100 millions de dollars sur les marchés du dark web.
Samourai Wallet comprenait deux services de confidentialité : un mélangeur de pièces appelé Whirlpool et une fonction de « saut » appelée Ricochet. Les opérateurs auraient gagné respectivement 3,4 millions de dollars et 1,1 million de dollars de frais pour chaque service sur plusieurs années.
Des agents du FBI américain ont arrêté Rodriguez aux États-Unis le même jour, tandis que Hill a été arrêté au Portugal et risque d’être extradé vers les États-Unis.
Activité illégale reconnue
Les forces de l’ordre ont allégué que Hill et Rodriguez incluaient des fonctionnalités « destinées à aider les individus engagés dans un comportement criminel » et incitaient ouvertement à des activités illégales.
Le DOJ a inclus plusieurs déclarations sur les réseaux sociaux des fondateurs et de leurs comptes de projet.
Dans une déclaration, Rodriguez a invité les oligarques russes sanctionnés à utiliser ce service. Dans un autre, Hill a laissé entendre que Samourai n’était pas préoccupé par les allégations d’Europol.
Les opérateurs de Samourai connaissaient prétendument les applications du portefeuille sur les marchés du dark web. Hill a décrit Samourai comme étant « axé » sur « l’économie circulaire noire/grise ». Les supports marketing de Samourai mentionnaient également des fonctionnalités destinées aux « acteurs du marché noir/gris » et reconnaissaient les utilisations sur des marchés restreints et des activités illicites.
Actions passées
Le ministère de la Justice (DOJ) a pris des mesures contre plusieurs autres mélangeurs de pièces et leurs opérateurs, généralement pour blanchiment d’argent et accusations connexes.
Le DOJ a actuellement des dossiers ouverts contre deux opérateurs de Tornado Cash, dont l’un, Roman Sterlingov, a déjà été condamné pour un autre mélangeur appelé Bitcoin Fog. D’autres affaires antérieures du DOJ visaient ChipMixer et Helix.
Le Département du Trésor américain a sanctionné séparément certains mélangeurs de pièces, notamment Tornado Cash et les adresses cryptographiques associées.
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