Les autorités britanniques saisissent 1,4 milliard de livres sterling de Bitcoin liés au stratagème chinois de fraude aux investissements

Les autorités britanniques ont saisi 61 000 BTC d'une valeur d'environ 1,4 milliard de livres sterling (ou 1,78 milliard de dollars) liées à une fraude à l'investissement en Chine, a rapporté le Financial Times.

Le cerveau derrière la fraude, Zhimin Qian, a converti une partie des bénéfices d’une arnaque à l’investissement de 5 milliards de livres sterling opérée en Chine entre 2014 et 2017 en la principale crypto-monnaie afin de faciliter le transfert fluide de fonds depuis ce pays asiatique.

Qian, désormais identifiée comme Yadi Zhang avec un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, a déménagé au Royaume-Uni en 2017. Cependant, les procureurs ont déclaré qu'elle avait depuis fui le pays et qu'elle était toujours en liberté.

Les autorités ont découvert les activités frauduleuses lorsque Zhang a demandé l'aide de Jian Wen pour blanchir l'argent, attirant finalement l'attention lors de sa tentative d'achat d'un manoir de 23,5 millions de livres sterling à Londres. Cela a conduit à une descente de police dans leur appartement loué à 17 000 £ par mois, entraînant la saisie de nombreux portefeuilles numériques contenant les 61 000 BTC.

Bien qu'il ne soit pas impliqué dans la fraude initiale, Wen fait face à un procès pour trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Les procureurs ont allégué qu'elle avait aidé Zhang à convertir les actifs numériques en espèces, en bijoux et autres articles de luxe, ainsi qu'en biens, tout en sachant qu'il s'agissait du produit du crime.

Notamment, leurs tentatives d’achat de propriétés, dont une maison de huit chambres à coucher d’une valeur de 12,5 millions de livres sterling avec un cinéma et une salle de sport, avec le BTC ont échoué parce qu’ils ne pouvaient pas en expliquer la source.

Wen a plaidé non coupable et affirme qu'elle est simplement la soignante de Zhang.

Dans le même temps, cette saisie s’aligne sur une tendance plus large des autorités britanniques à réprimer les activités illégales de cryptomonnaie. Le 26 janvier, la National Crime Agency a annoncé la saisie de 150 millions de dollars liés à un trafic de drogue de plusieurs millions de dollars.

Dans un contexte mondial, les autorités américaines et allemandes ont récemment pris des mesures similaires. Le 30 janvier, la police allemande a annoncé avoir confisqué une valeur record de 2,3 milliards de dollars de crypto-monnaie illégale sur un site Web de piratage.

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