Le tribunal rejette l’affaire DEBT Box sans préjudice et impose plus de 1,8 million de dollars d’amendes à la SEC

Le tribunal de district américain du district de l’Utah a rejeté sans préjudice le recours de la SEC contre DEBT Box et a imposé plus de 1,8 million de dollars d’amendes à l’organisme de surveillance pour conduite de mauvaise foi.

Les amendes, qui prennent la forme d’honoraires et de frais d’avocat, font suite à des sanctions contre la SEC pour fausses déclarations faites afin d’obtenir une réparation d’urgence ex parte.

Le tribunal a accueilli la requête de la SEC visant à rejeter l’affaire en cours sans préjudice, ce qui permettra à l’agence de déposer une future affaire connexe devant le même tribunal devant le même juge.

DEBT Box et d’autres défendeurs avaient fait valoir que l’affaire devait être classée sans préjudice afin d’empêcher la SEC de poursuivre de nouvelles mesures coercitives contre l’entreprise. Cependant, l’entreprise a déclaré que cette décision constituait une évolution positive.

Boîte DETTE ajoutée :

« C’est une victoire importante pour nous. Cela signifie que la SEC ne peut pas poursuivre l’affaire telle quelle.

Le tribunal a refusé de rejeter l’affaire avec préjudice parce que le processus n’en est qu’à ses débuts, que les accusés n’ont pas dépensé de sommes importantes en frais de procès et que les activités d’application de la SEC sont dans l’intérêt du public.

Le tribunal a sanctionné la SEC en mars

La SEC a lancé des mesures coercitives contre DEBT Box en juillet 2023 suite à des allégations d’implication dans un stratagème frauduleux de 50 millions de dollars. Le régulateur a ensuite obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire et un gel des actifs à l’encontre de l’entreprise.

Des procédures ultérieures ont révélé que la SEC avait fourni des informations trompeuses au tribunal lorsqu’elle justifiait ses ordonnances, notamment en décrivant de manière incorrecte la récence des fermetures de comptes et en confondant les transactions nationales avec des transactions internationales.

En mars, le tribunal a imposé des sanctions à la SEC pour sa mauvaise conduite et l’a condamnée à payer des amendes.

À l’époque, le tribunal avait statué que la SEC ne pouvait pas déposer à nouveau son dossier – une décision que la demande de licenciement sans préjudice de la SEC a réussi à annuler.

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