Le président panaméen exige des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent dans la nouvelle loi sur la cryptographie

Le président panaméen Laurentino Cortizo a déclaré qu’il ne signerait pas le nouveau projet de loi sur la crypto-monnaie tant qu’il ne prévoirait pas de dispositions pour des contrôles anti-blanchiment plus stricts, Bloomberg News signalé le 19 mai.

Le président Cortizo veut des contrôles stricts contre le blanchiment d’argent

L’assemblée législative passé le projet de loi le mois dernier après plusieurs délibérations, mais Cortizo a déclaré que le projet de loi devait s’assurer qu’il était conforme aux normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent.

Lors de la conférence Bloomberg News Economy Gateway Latin America, Cortizo a déclaré qu’il ne signerait pas la loi car il ne disposait pas de suffisamment d’informations. Il a dit:

Je dois être très prudent si la loi contient des clauses liées aux activités de blanchiment d’argent. Les activités de lutte contre le blanchiment d’argent sont très importantes pour nous.

Si elle est adoptée, la loi permettra aux échanges de crypto-monnaie d’obtenir la licence dont ils ont besoin pour leurs opérations dans le pays. Cependant, il sera également réglementer toutes les transactions cryptographiques.

Le projet de loi permettra également au gouvernement de mettre des documents publics sur la blockchain. Les partisans pensent que cela fera du Panama un pays attractif pour les entreprises fintech qui cherchent à investir en Amérique latine. Même le président a convenu que c’était une bonne loi en disant que « c’est une loi innovante d’après ce que j’ai entendu ».

Le Panama ciblé par les blanchisseurs d’argent

Les appréhensions de Cortizo concernant le projet de loi sont compréhensibles. L’observateur mondial du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, Groupe d’action financière, inclus Le Panama sur sa liste des pays présentant des « déficiences stratégiques » en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Cortizo a promis de changer cela en mettant en œuvre les recommandations du groupe de travail. Il prévoit également de renforcer les restrictions sur l’argent sale.

Avec les risques que la cryptographie devienne une autre opportunité de blanchiment d’argent, il est devenu nécessaire pour le président d’adopter une position ferme.

Une récente rapport par le Fonds monétaire international (FMI) a révélé :

« [Crypto] peuvent être utilisés pour transférer les produits de la corruption ou contourner les contrôles de capitaux ».

Le Panama est une destination attrayante pour ceux qui cherchent à blanchir de l’argent. Sa proximité avec Mexique et Colombie, deux pays dotés d’organisations antidrogue à grande échelle, est un facteur de risque. Il a également une économie dollarisée.

Cependant, Cortizo n’a pas à rejeter l’ensemble du projet de loi. Il est possible de le signer partiellement tout en opposant son veto à d’autres parties. Le président a déclaré qu’il y réfléchissait pendant que ses avocats examinaient le projet de loi.

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