Le PDG de Mining Capital Coin accusé de fraude cryptographique de 62 millions de dollars

Le ministère américain de la Justice a dévoilé un acte d’accusation accusant Luiz Capuci Jr., le PDG de Mining Capital Coin (MCC), d’avoir orchestré un stratagème mondial d’investissement et de fraude de 62 millions de dollars. La société prétendait exploiter une plate-forme minière et d’investissement. UN communiqué de presse a dévoilé cette nouvelle le 6 mai.

Capuci a trompé les investisseurs sur le programme d’extraction et d’investissement de cryptographie de MCC conformément à l’acte d’accusation. Le programme obligeait les investisseurs à acheter des packages miniers. Capuci et ses co-conspirateurs ont fait l’éloge du programme MCC, affirmant que la société disposait d’un réseau international d’équipements miniers.

Selon eux, les mineurs devaient investir pour alimenter les machines de crypto-minage, qui pourraient prétendument générer des profits substantiels et des rendements garantis. De plus, Capuci a salué le jeton du MCC, Capital Coin, en tant qu’organisation autonome décentralisée (DAO) dont la stabilité était soutenue par les revenus de la plus grande organisation de crypto-minage au monde.

Cependant, Capuci n’a pas utilisé les fonds investis pour exploiter de nouvelles cryptos. Au lieu de cela, il a dirigé les fonds dans des portefeuilles sous son contrôle.

Commentant l’acte d’accusation de Capuci, le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré :

La fraude basée sur la crypto-monnaie sape les marchés financiers du monde entier, car de mauvais acteurs escroquent les investisseurs et limitent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans cet espace émergent.

Il a ajouté que le ministère s’est engagé à suivre l’argent pour exposer les stratagèmes criminels, tenir les fraudeurs responsables et protéger les investisseurs.

Capuci fait face à de multiples accusations

En plus de tromper les investisseurs sur l’investissement de leur argent, Capuci a également salué les présumés Trading Bots de MCC en tant que mécanisme d’investissement supplémentaire pour les adopteurs de crypto. Il a affirmé que MCC s’était associé à des développeurs de logiciels de premier plan en Asie, en Russie et aux États-Unis pour créer des robots de trading avancés, que la société a testés avec une nouvelle technologie.

Il a en outre vanté les Trading Bots, affirmant qu’ils fonctionnaient à une fréquence élevée, ce qui leur permettait d’effectuer des milliers de transactions par seconde. Capuci a déclaré qu’ils généreraient des rendements quotidiens pour les investisseurs dans le cadre de l’éloge des bots. Cependant, les investisseurs ont subi le même sort que ceux qui ont investi dans le programme de crypto-minage après que Capuci et ses co-conspirateurs aient empoché les fonds investis.

L’acte d’accusation allègue également que Capuci a recruté des promoteurs et des affiliés pour promouvoir MCC et ses programmes d’investissement par le biais d’un système de marketing à plusieurs niveaux (MLM). De plus, les autorités l’ont accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Capuci risque 45 ans de prison. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera sa peine après avoir pris en compte les directives et la détermination de la peine des États-Unis et d’autres facteurs statutaires.

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