Le PDG de Binance, Richard Teng, invité à comparaître devant un comité nigérian

Binance est dans une situation délicate au Nigeria à la suite de son règlement avec le ministère américain de la Justice (DOJ). Le comité de la Chambre des représentants du Nigeria sur les crimes financiers a lancé vendredi un ultimatum au PDG de Binance, Richard Teng, selon un article de presse local.

Ginger Onwusibe, président du comité, a demandé à Teng de comparaître devant le comité d'ici le 4 mars. La convocation a été émise en raison de son implication présumée dans des crimes financiers, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Onwusibe a averti que le fait que Teng ne réponde pas à la convocation obligerait le comité à invoquer ses pouvoirs constitutionnels et à prendre les mesures appropriées.

Dans son accord de plaidoyer américain, qui a reçu l'approbation du juge la semaine dernière, Binance a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La bourse a également accepté de payer une amende historique de 4,3 milliards de dollars et d'exercer une surveillance dans le cadre de son règlement.

Binance n'a pas coopéré avec le comité nigérian

Peu de temps après l'annonce de l'accord de plaidoyer de Binance aux États-Unis, dans une lettre datée du 12 décembre, le comité a d'abord demandé au directeur général de Binance d'assister à une audience le 18 décembre. Binance a été invité à informer le comité du mépris de Binance à l'égard des lois du Nigeria.

Le Comité nigérian a lancé l'ultimatum après que Binance a refusé à plusieurs reprises son invitation à s'adresser au comité.

Onwusibe a dit :

« La constitution de la République fédérale du Nigeria nous a donné le pouvoir de protéger les Nigérians contre les crimes financiers, en particulier ceux commis par des sociétés étrangères… Les allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, entre autres, portées contre Binance sont suffisamment accablantes. »

Onwusibe a déclaré que le comité est déterminé à lutter contre la criminalité financière et à « bloquer les fuites et les canaux de financement du terrorisme », et qu’« aucune distraction ni manipulation ne peut nous arrêter ».

Alors que le Nigeria est aux prises avec une récession, le comité tente également de collecter autant d'argent des contribuables que possible.

Selon Onwusibe, Binance s'adresse à plus de 10 millions de Nigérians sur sa plateforme. Cependant, la bourse ne paie aucune taxe dans le pays. Binance n'a pas non plus de présence physique au Nigeria où les utilisateurs peuvent déposer des plaintes, a déclaré Onwusibe, ajoutant :

« L’ère de l’exploitation est révolue et tous les coupables doivent être tenus responsables. »

Les malheurs de Binance au Nigeria s'intensifient

La semaine dernière, le régulateur des télécommunications du pays, la Commission nigériane des communications (NCC), a ordonné aux sociétés de télécommunications de bloquer l'accès aux sites Web des bourses cryptographiques étrangères, notamment Binance, Coinbase et Kraken.

Le 26 février, le Département de la sécurité d'État du Nigeria a arrêté deux dirigeants de Binance et confisqué leurs passeports dans le cadre de l'enquête sur Binance, selon un rapport de DLNews.

Un jour plus tard, Olayemi Cardoso, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, a déclaré que Binance Nigeria avait été témoin de « flux suspects » d'argent en 2023. Il a déclaré :

« Dans le cas de Binance, au cours de la dernière année seulement, 26 milliards de dollars ont transité par Binance Nigeria en provenance de sources et d'utilisateurs que nous ne pouvons pas identifier de manière adéquate. »

Vendredi, la BBC a rapporté que le gouvernement nigérian avait ordonné à Binance de payer 10 milliards de dollars d'indemnisation. Le rapport note également que le gouvernement estime que Binance et ses dirigeants ont manipulé les taux de change par le biais de la spéculation monétaire et de la fixation des taux.

Dans un article publié le même jour par Peoples Gazette Nigeria, un porte-parole de Binance a déclaré que même si la bourse était en pourparlers avec le gouvernement pour « résoudre les problèmes », elle n'avait pas été informée d'une amende de 10 milliards de dollars. Dans le même rapport, le conseiller spécial Bayo Onanuga a déclaré que ses commentaires à la BBC avaient été mal interprétés et qu'il n'avait jamais déclaré que le gouvernement avait finalisé le montant de l'amende ou que Binance en était au courant.

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