Le Nigeria et Interpol collaborent pour extrader un dirigeant de Binance au milieu d’accusations de blanchiment d’argent
Le gouvernement nigérian a engagé l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, pour faciliter l’extradition du dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, qui est actuellement en fuite, comme l’a rapporté le média local Punch.
Pendant ce temps, Binance a exhorté les autorités nigérianes à libérer son autre dirigeant, Tigran Gambaryan, actuellement sous leur emprise. La société a déclaré :
« Binance demande respectueusement que Tigran Gambaryan, qui n’a aucun pouvoir de décision au sein de l’entreprise, ne soit pas tenu responsable pendant que les discussions en cours sont en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian. »
Le Nigeria demande l’aide d’Interpol
Selon certaines informations, le gouvernement nigérian a demandé l’aide d’Interpol pour extrader Anjarwalla, un citoyen anglo-kényan qui a récemment échappé à la garde des autorités nigérianes.
Anjarwalla et Gambaryan ont été arrêtés en février à la suite de problèmes entre leur entreprise et les autorités.
Après avoir passé plus d’un mois en détention, Anjarwalla a réussi à s’évader le 22 mars pendant la prière du vendredi dans une mosquée d’Abuja, la capitale du Nigeria.
En réponse, le gouvernement a lancé une procédure d’extradition avec l’aide d’Interpol. Une source gouvernementale anonyme aurait déclaré :
« Le processus d’extradition d’Anjarwalla a commencé. Le gouvernement fédéral travaille, comme l’a fait INTERPOL, pour extrader le fugitif vers le Nigeria. Il s’agit d’un fugitif qui s’est évadé d’une garde légale, et son autre partenaire est toujours en détention et serait traduit en justice jeudi aux côtés de leur société, Binance.
Accusations de blanchiment d’argent
Pendant ce temps, Anjarwalla, Gambaryan et Binance se sont retrouvés impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent intentée par les autorités nigérianes.
L’affaire, déposée par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), l’autorité anti-corruption du pays, alléguait que la plateforme avait facilité le blanchiment d’environ 35,4 millions de dollars.
Les accusations contre Binance et ses dirigeants incluent la participation à des activités illicites, le blanchiment d’argent et l’exploitation sans licence appropriée entre 2022 et 2024. Notamment, Binance avait déjà opéré à l’intérieur des frontières du pays.
En outre, l’EFCC affirme que la plateforme a abusé de ses services d’actifs virtuels pour manipuler illégalement les taux de change au Nigeria, une violation passible de répercussions juridiques.
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