Le FinCEN félicite Coinbase pour sa contribution à une affaire pénale majeure
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département américain du Trésor a récemment reconnu l’échange cryptographique Coinbase pour sa contribution significative aux enquêtes criminelles majeures.
Dans une lettre adressée au PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le FinCEN a souligné le rôle du bureau de change numérique dans l’aide aux efforts d’application de la loi via ses pratiques de conformité et de reporting. Cette reconnaissance intervient dans le contexte d’un procès intenté par la SEC contre la bourse pour violations présumées des valeurs mobilières.
Cette reconnaissance fait partie du programme annuel de récompenses du directeur du FinCEN pour l’application de la loi, qui célèbre les affaires pénales importantes qui ont utilisé les rapports du Bank Secrecy Act (BSA) comme base pour des enquêtes et des poursuites réussies.
Cette année, l’implication de Coinbase s’est démarquée dans l’un des sept cas notables reconnus par le programme, marquant une reconnaissance significative pour le secteur de la cryptographie dans la lutte contre la criminalité financière.
Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a partagé la nouvelle et a exprimé son appréciation pour la reconnaissance sur les réseaux sociaux, soulignant l’engagement de l’entreprise à éliminer les mauvais acteurs de l’écosystème financier.
Grewal a félicité les équipes de conformité et d’enquête gouvernementales de l’entreprise pour leur excellence dans le maintien d’un environnement légal malgré les critiques.
La lettre du FinCEN souligne le rôle essentiel du reporting des BSA pour répondre aux exigences réglementaires et soutenir l’intégrité du système financier américain. Il détaille comment les forces de l’ordre, les agences antiterroristes et les régulateurs financiers s’appuient sur les renseignements financiers générés par ces rapports pour lutter contre des crimes allant de la fraude envers les personnes âgées au terrorisme.
De plus, la lettre a mis en lumière l’impact des rapports de la BSA au-delà de l’aide aux enquêtes. Ces rapports alimentent le travail analytique du FinCEN, permettant l’identification de nouvelles tendances en matière de financement illicite et le développement de mesures préventives. Le bureau utilise également ces rapports pour informer la communauté réglementée par le biais d’initiatives de partage d’informations et de publications.
En mettant en valeur les contributions de Coinbase, FinCEN vise à illustrer l’importance des efforts visant à maintenir l’intégrité financière à tous les niveaux de l’organisation. La lettre vise à rappeler à toutes les personnes impliquées dans les activités de lutte contre le blanchiment d’argent leur impact quotidien important sur la sécurité nationale et la protection des individus contre les délits financiers.
La reconnaissance du FinCEN honore non seulement le travail de Coinbase, mais souligne également l’importance de la collaboration entre le secteur des technologies financières et les agences de réglementation pour assurer la sûreté et la sécurité du système financier.
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