Le FinCEN affirme que l’utilisation illicite de crypto par des criminels crée de nouvelles « opportunités » de détection
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain a lancé un avertissement sévère aux sociétés financières américaines, les mettant en garde contre l’utilisation croissante de la cryptographie par les cartels de la drogue mexicains pour acheter des produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl.
Dans un avis mis à jour publié le 20 juin, le FinCEN a spécifiquement cité l’utilisation de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) et USDT, entre autres jetons, dans ces transactions illégales.
Le FinCEN a déclaré que les institutions financières doivent rester vigilantes dans l’identification et la déclaration des transactions suspectes, car les criminels sont devenus plus aptes à utiliser les nouvelles technologies à des fins d’activités illicites.
Cependant, il a également noté que l’utilisation croissante de la cryptographie dans les activités financières illicites présente également de nouvelles « opportunités » pour les forces de l’ordre. Selon le chien de garde :
« Les transactions en crypto-monnaie présentent des défis uniques, mais elles offrent également de nouvelles opportunités de détection et de perturbation de la chaîne d’approvisionnement du fentanyl. »
Transactions cryptographiques illicites
L’avis a mis en évidence un changement significatif dans les méthodes de paiement utilisées par les organisations criminelles transnationales (TCO) basées au Mexique, telles que le cartel de Sinaloa et le cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG).
Selon le FinCEN, les organisations criminelles au Mexique « achètent de plus en plus de produits chimiques précurseurs du fentanyl et d’équipements de fabrication » auprès de fournisseurs basés en Chine, les paiements étant souvent effectués via des actifs numériques. Ces transactions entraînent souvent le transfert de fonds vers les portefeuilles des fournisseurs chinois hébergés par des sociétés de cryptographie, parfois par l’intermédiaire de transmetteurs d’argent secondaires.
Le FinCEN a déclaré avoir identifié plusieurs signaux d’alarme associés à l’utilisation illicite de crypto-monnaies dans la chaîne d’approvisionnement du fentanyl. Il s’agit notamment de paiements de faible valeur envoyés aux industries chimiques et pharmaceutiques de la RPC, de Hong Kong ou d’autres juridictions sans but légitime apparent, et du recours à plusieurs sociétés écrans pour masquer l’origine et la destination des transactions.
Les institutions financières sont invitées à intégrer des procédures de détection des transactions cryptographiques suspectes dans leurs programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Cela inclut l’exploitation de l’analyse de la blockchain pour tracer et lier les adresses de monnaie virtuelle associées aux fournisseurs basés en RPC et aux TCO basés au Mexique.
L’avis encourage les institutions financières à partager des informations via FinCEN Exchange, une initiative de partenariat public-privé, afin d’améliorer la détection et le signalement des activités illicites liées à la chaîne d’approvisionnement du fentanyl.
La crise des opioïdes
La publication de cet avis s’inscrit dans le cadre de l’approche globale du gouvernement américain pour lutter contre la crise des opioïdes, que le président Biden a déclarée urgence nationale.
L’administration a mis en œuvre de nombreuses mesures pour perturber la chaîne d’approvisionnement illicite du fentanyl, notamment en imposant des sanctions aux personnes étrangères impliquées dans le trafic de drogue et en collaborant avec des partenaires internationaux pour renforcer les mesures de réglementation et d’application.
L’urgence de ces mesures est soulignée par les statistiques alarmantes concernant les surdoses de fentanyl aux États-Unis. Le fentanyl est devenu la principale cause de décès chez les personnes âgées de 18 à 45 ans, l’opioïde synthétique étant 100 fois plus puissant que la morphine, selon la Drug Enforcement Administration (DEA).
L’avis mis à jour du FinCEN vise à alerter les institutions financières américaines du réseau complexe d’organisations criminelles impliquées dans la production et la distribution de fentanyl. Il souligne la nécessité d’une vigilance accrue et de mesures proactives pour lutter contre l’utilisation abusive des crypto-monnaies dans ce commerce mortel.
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