Le DOJ américain demande une peine de 36 mois et une amende de 50 millions de dollars contre l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao.
Le ministère américain de la Justice a recommandé une peine de 36 mois de prison ainsi qu’une amende de 50 millions de dollars à l’encontre de l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao.
En réponse, l’équipe juridique de Zhao affirme que son incarcération serait sans précédent, ne citant aucun cas d’emprisonnement antérieur dans des cas similaires. Au lieu de cela, ils ont proposé une alternative de probation, potentiellement avec confinement à domicile dans sa résidence à Abu Dhabi.
Zhao est actuellement en liberté sous caution aux États-Unis et sa condamnation est prévue pour le 30 avril.
Pourquoi le DOJ veut-il 36 mois pour Zhao ?
Zhao risquait initialement une peine de prison potentielle de 18 mois, conformément à son accord de plaidoyer. Cependant, le DOJ a soutenu dans son dossier du 23 avril que l’étendue des actes répréhensibles de Zhao était importante, justifiant une sanction plus sévère.
Les autorités ont souligné que Zhao et Binance ciblaient délibérément les utilisateurs américains dans le cadre de leur stratégie d’expansion, au mépris des réglementations locales. Les procureurs ont affirmé que les actions de Zhao étaient intentionnelles, motivées par une décision commerciale calculée visant à bafouer les lois américaines dans un souci de croissance et de gain personnel.
En outre, le DOJ a souligné la négligence de Zhao dans la mise en œuvre de mesures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme Binance, permettant aux fonds illicites de circuler sans contrôle.
Le DOJ a soutenu :
« [Zhao] a choisi de ne pas se conformer aux exigences fondamentales des États-Unis en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ; il a choisi de ne pas mettre en œuvre et maintenir un système efficace de connaissance du client (KYC), ce qui a empêché une surveillance efficace des transactions et permis aux utilisateurs suspects et criminels d’effectuer des transactions via Binance.
Par conséquent, le DOJ a fait valoir que sa condamnation devrait être utilisée pour envoyer un message au monde et dissuader les autres de construire « des fortunes et des empires commerciaux en enfreignant les lois américaines ».
« Une peine de prison de trois ans, associée à l’amende convenue de 50 millions de dollars, aurait un effet dissuasif spécifique et général », a conclu le DOJ.
La réponse de Zhao
Les avocats de Zhao ont affirmé que le fondateur en difficulté « regrette profondément son offense et qu’il a fait preuve d’une acceptation exceptionnelle de sa responsabilité et de sa réparation ».
Les avocats ont noté :
« [Zhao] est un délinquant primaire non violent qui a commis une infraction sans intention de nuire à qui que ce soit. Il ne présente aucun risque de récidive. Il est apparu dans ce pays pour en accepter volontairement la responsabilité.»
Pour cette raison, l’équipe juridique a exhorté le tribunal à le condamner à une probation conformément au précédent.
Le ministère de la Justice américain demande une peine de 36 mois et une amende de 50 millions de dollars à l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, apparaît en premier sur CryptoSlate.