Le DOJ accuse un homme du Nevada impliqué dans un programme de cryptographie CoinDeal de 45 millions de dollars

Le département américain de la Justice (DOJ) a inculpé un homme du Nevada pour sa participation à un programme de crypto-monnaie appelé CoinDeal le 19 mai.

Le DOJ a déclaré que Bryan Lee, un résident du Nevada, avait conspiré avec le leader de CoinDeal, Neil Chandran, pour frauder les investisseurs par le biais des sociétés de Chandran.

Lee était le propriétaire et directeur désigné de l’une de ces sociétés, ViMarket, qui prétendait développer des technologies de réalité virtuelle et de « métaverse » et une crypto-monnaie associée. Alors que Chandran promettait des « rendements extrêmement élevés » aux investisseurs, Lee a suivi les instructions de Chandran et a placé les fonds des investisseurs sur les comptes bancaires de ViMarket.

Les deux individus ont dépensé des millions de dollars de fonds détournés pour des dépenses non professionnelles, y compris des voitures de luxe et des biens immobiliers, a déclaré le DOJ.

Lee risque jusqu’à 110 ans de prison pour divers chefs d’accusation de complot, de fraude postale, de fraude électronique et de transactions monétaires sur des biens d’origine criminelle. Il n’a pas encore été reconnu coupable et fera sa première comparution devant le tribunal immédiatement.

Le DOJ a annoncé séparément des accusations contre Chandran en juin 2022, qui a également été arrêté à ce moment-là. L’agence a également indiqué qu’un autre conspirateur, Michael Glaspie, a plaidé coupable en février 2023 et sera condamné en juin.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également facturé huit parties dans le cadre du programme CoinDeal en janvier 2023.

CoinDeal a volé environ 45 millions de dollars à 10 000 victimes au total.

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