Le DOJ accuse trois dirigeants de Cred de plus de 783 millions de dollars de pertes sur les fonds des clients
Le 3 mai, le DOJ américain a annoncé des accusations contre d’anciens dirigeants de Cred, une société de prêt et d’investissement cryptographique en faillite.
Les autorités ont allégué que les trois personnes accusées – le copropriétaire et ancien PDG de Cred Daniel Schatt, l’ancien directeur financier Joseph Podulka et l’ancien directeur commercial James Alexander – avaient participé à un stratagème qui a fait perdre aux clients des avoirs cryptographiques d’une valeur actuelle de plus de 783 millions de dollars.
L’agent spécial par intérim chargé des enquêtes criminelles de l’IRS, Mark Mosley, a qualifié les activités suspectées des accusés au Cred de « stratagème prédateur et trompeur ».
Des déclarations prétendument fausses
Cred a proposé des prêts en dollars américains aux clients qui déposaient des crypto-monnaies en garantie. Il promettait en second lieu un rendement ou des intérêts aux clients qui déposaient leur crypto.
Cependant, au plus tard en mars 2020, les anciens dirigeants auraient fait de nombreuses fausses déclarations, affirmant que Cred ne s’engageait que dans des prêts garantis et garantis, utilisait des investissements cryptographiques couverts et disposait d’une protection contre la volatilité par tous les temps.
Des documents marketing auraient été faussement annoncés. Cred était un prêteur agréé bénéficiant d’une assurance tous risques. En outre, les dirigeants auraient présenté Cred comme solvable après un crash éclair en 2020 et auraient promis que l’assurance rendrait les clients entiers.
Même si l’avocat général de Cred a admis une insolvabilité potentielle, les dirigeants auraient recherché de nouveaux fonds de clients au lieu de révéler les détails de la situation financière de l’entreprise.
Les dirigeants auraient également omis de divulguer que les rendements des clients étaient presque entièrement produits par une seule entreprise qui accordait des microcrédits aux joueurs chinois.
Peine maximale longue
Un grand jury fédéral a inculpé chacune des trois personnes de divers chefs d’accusation de complot, de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Les diverses accusations combinées sont passibles de peines maximales s’élevant à des décennies de prison et à des millions de dollars d’amende.
Schatt et Podulka ont comparu pour la première fois devant le tribunal le 2 mai et reviendront le 8 mai, notamment pour plaider. La première comparution d’Alexandre devant le tribunal est attendue.
L’affaire est en cours dans le district nord de Californie, qui a également annoncé le même jour un plaidoyer de culpabilité de l’opérateur BTC-e Alexander Vinnik.
Le DOJ a récemment annoncé deux autres affaires : l’une contre Roger Ver, partisan du Bitcoin, pour évasion fiscale présumée dans le district central de Californie et l’autre contre les fondateurs du portefeuille cryptographique respectueux de la vie privée, Samourai Wallet, dans le district sud de New York.
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