Le directeur financier d’Epoch Times inculpé dans un complot de blanchiment de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars
Weidong « Bill » Guan, directeur financier d’Epoch Times, a été arrêté et accusé d’avoir orchestré un stratagème international de blanchiment d’argent de 67 millions de dollars. Les procureurs fédéraux allèguent que Guan, 61 ans, a mené une opération complexe impliquant l’utilisation d’actifs numériques pour acheter les produits du crime, y compris des allocations de chômage obtenues frauduleusement, qui ont ensuite été blanchies via divers comptes bancaires et cryptographiques liés à Epoch Times et à Guan personnellement. Ce stratagème aurait fait grimper les revenus de l’entreprise de médias d’environ 15 millions de dollars à 62 millions de dollars entre 2019 et 2020. L’acte d’accusation ne répertorie pas les actifs numériques spécifiques qui auraient été utilisés dans les accusations.
Comme indiqué dans l’acte d’accusation,
« Depuis au moins vers 2020, jusqu’aux environs de mai 2024, GUAN, alors qu’il travaillait en tant que directeur financier d’une société multinationale de médias dont le siège est à New York, New York (la « société de médias »), a conspiré avec d’autres pour participer dans un vaste projet transnational visant à blanchir au moins environ 67 millions de dollars de fonds obtenus illégalement sur des comptes bancaires au nom de la société de médias et d’entités liées.
Guan, qui dirigeait l’équipe « Gagner de l’argent en ligne » à Epoch Times, aurait utilisé des informations personnelles volées pour ouvrir des comptes et transférer des fonds illicites. Interrogé par les banques sur l’afflux de transactions, Guan est accusé de mentir, affirmant que les fonds étaient des dons légitimes. Comme l’a dit le procureur américain Damian Williams :
« Lorsque les banques ont soulevé des questions sur les fonds, Guan aurait menti à plusieurs reprises et prétendu à tort que les fonds provenaient de dons légitimes à l’entreprise médiatique. »
En 2022, il a faussement déclaré dans une lettre adressée à un bureau du Congrès que « les dons constituent « une partie insignifiante des revenus globaux » de la société médiatique.
Epoch Times, un média conservateur lié au mouvement spirituel Falun Gong, a déclaré son engagement à coopérer pleinement à l’enquête et a suspendu Guan en attendant la résolution de l’affaire. Les accusations portées contre Guan ne concernent pas les activités journalistiques de l’entreprise.
S’il est reconnu coupable, Guan encourt une peine maximale de 20 ans pour blanchiment d’argent et de 30 ans pour chaque accusation de fraude bancaire. Il a plaidé non coupable et a obtenu une caution personnelle de 3 millions de dollars avec des restrictions de voyage limitées à certaines parties de New York et du New Jersey.
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