Le cabinet d’avocats FTX frappé d’un recours collectif pour son rôle présumé dans la dissimulation de FTX
Un nouveau recours collectif fait de graves allégations selon lesquelles le cabinet d’avocats de renom de la Silicon Valley Fenwick & West a activement aidé à dissimuler et à permettre la fraude par l’échange de crypto-monnaie effondré FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried.
Déposée devant un tribunal fédéral le 7 août, la poursuite affirme que Fenwick avait une relation «extrêmement étroite» en tant que conseiller juridique de FTX et a fourni des services qui ont permis à FTX de croître de façon exponentielle tout en étant conscient d’activités inappropriées.
La plainte déclare sans ambages,
« Fenwick a fourni des services aux entités du groupe FTX qui allaient bien au-delà de ceux qu’un cabinet d’avocats devrait et fournit habituellement… et les services et stratégies qu’il a fournis au groupe FTX étaient également au cœur de la fraude du groupe FTX. »
Les liens étroits sont attestés par deux anciens avocats de Fenwick rejoignant FTX dans des rôles juridiques et de conformité critiques. Selon la poursuite, Fenwick a aidé à créer des sociétés écrans qui auraient été utilisées pour détourner des milliards de fonds de clients vers Alameda Research, la société commerciale de Bankman-Fried.
Malgré des drapeaux rouges flagrants, le cabinet d’avocats aurait également conseillé FTX sur la structuration créative des transactions pour esquiver l’examen réglementaire.
La vaste plainte en recours collectif de 70 pages accuse Fenwick de contribuer activement à la fraude et d’utiliser à mauvais escient jusqu’à 10 milliards de dollars de fonds clients.
Comme indiqué dans le dossier,
« Fenwick a aidé à mettre en place les entités obscures à travers lesquelles Bankman-Fried et les FTX Insiders ont opéré une fraude. »
La poursuite cite également l’aveu accablant de Bankman-Fried aux journalistes selon lequel l’engagement public de FTX en matière de conformité n’était qu’une simple « relation publique ».
Selon la plainte, Fenwick a fourni des services juridiques étendus qui ont permis à FTX de se développer de manière explosive au milieu de problèmes croissants avec de l’argent manquant pour les clients et des conflits d’intérêts flagrants.
Comme indiqué, Fenwick a même « aidé FTX US à développer des procédures de » conformité « conçues pour contourner les obligations réglementaires de FTX et dissimuler sa non-conformité ». Le procès prétend que Fenwick est conjointement responsable des pertes massives lorsque FTX s’est effondré de manière choquante en novembre 2022.
Au moment de mettre sous presse, Fenwick n’a pas encore répondu à de CryptoSlate demande de commentaire. L’affaire dépendra probablement de la preuve de ce que Fenwick savait exactement des activités de FTX et quand.
Pour l’instant, il présente un autre coup dur pour l’empire FTX en ruine, sur lequel les procureurs fédéraux enquêtent comme une fraude criminelle sans précédent.
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