L'avocat de OneCoin condamné à 10 ans de prison pour blanchiment de 400 millions de dollars
Dans un jugement historique, Mark Scott, ancien avocat de haut rang chez Locke Lord LLP, a été condamné le 25 janvier à 10 ans de prison pour avoir blanchi 400 millions de dollars provenant du tristement célèbre stratagème OneCoin Ponzi.
La condamnation prononcée dans le district sud de New York fait suite à la condamnation de Scott en 2019 pour plusieurs chefs d'accusation de fraude bancaire et de blanchiment d'argent. Inner City Press a été le premier à rapporter la condamnation depuis la salle d'audience.
L'avocat OneCoin
OneCoin, lancé en 2014 et exploité depuis Sofia, en Bulgarie, a été initialement commercialisé comme une crypto-monnaie révolutionnaire. Cependant, il est rapidement apparu comme un système frauduleux de marketing multi-niveaux (MLM), escroquant plus de 4 milliards de dollars auprès d'au moins 3,5 millions de victimes dans le monde entre 2014 et 2016.
La valeur de OneCoin était faussement présentée comme étant déterminée par l'offre et la demande du marché, mais en réalité, il s'agissait d'une monnaie numérique sans valeur, dont le prix était manipulé et fixé arbitrairement par les opérateurs du système.
Scott, qui a rejoint le programme après avoir rencontré Ruja Ignatova, cofondatrice de OneCoin, en septembre 2015, a joué un rôle central dans l'aspect blanchiment d'argent de la fraude. Malgré l'ignorance de sa défense concernant la nature frauduleuse de OneCoin, les preuves et les témoignages présentés lors du procès ont dressé un tableau différent.
Les procureurs ont fait valoir que Scott était profondément impliqué dans les opérations, mettant en place des structures de fonds offshore élaborées pour dissimuler l'origine des gains mal acquis.
Lors de la détermination de la peine, le juge a examiné les actions de Scott après sa condamnation, notamment la vente de sa Porsche et le transfert de fonds importants vers les îles Caïmans plutôt que de les utiliser pour indemniser les victimes de OneCoin. Le juge a déclaré que ces actions démontraient son manque de remords et sa réticence à aider les victimes du stratagème qu'il avait contribué à perpétuer.
OneCoin se défait
Ruja Ignatova, connue sous le nom de « Cryptoqueen », est toujours en liberté et a été ajoutée à la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI en juin 2022. L'affaire continue de se dérouler alors que d'autres associés de OneCoin font face à des répercussions juridiques pour leur implication dans le stratagème.
La condamnation de Scott est un rappel brutal des risques associés aux monnaies numériques non réglementées et du potentiel de leur utilisation abusive dans des fraudes à grande échelle. Il sert de mise en garde pour les professionnels des secteurs juridique et financier sur les conséquences de la facilitation ou de la fermeture des yeux sur des opérations financières douteuses.
L’affaire OneCoin continue d’être une pierre de touche dans le débat sur la nécessité d’une réglementation et d’une surveillance plus strictes sur le marché des cryptomonnaies.
La condamnation de Scott souligne le sérieux avec lequel le système judiciaire américain traite les crimes financiers, en particulier ceux impliquant des technologies émergentes comme les crypto-monnaies. Il met également en lumière les efforts continus déployés par les forces de l’ordre du monde entier pour traduire en justice les personnes impliquées dans l’une des fraudes les plus notoires dans le domaine des monnaies numériques.
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