La série Crypto Crime : L’activité illicite ne représente que 0,15 % du marché.
Selon le dernier rapport de Chainalysis, le volume total des transactions a atteint 15 800 milliards de dollars l’année dernière, soit une hausse de 567 % par rapport au total de 2020.
Cependant, l’augmentation du volume des transactions illicites n’a été que de 79 %, soit un ordre de grandeur inférieur à l’adoption globale, ce qui montre que la criminalité liée aux crypto-monnaies est de moins en moins répandue.
La croissance de l’utilisation légitime des crypto-monnaies dépasse la croissance de l’utilisation criminelle.
La criminalité basée sur les crypto-monnaies a atteint un nouveau record historique en 2021, les adresses « illicites » recevant 14 milliards de dollars au cours de l’année, contre 7,8 milliards de dollars en 2020.
C’est la première phrase du 2022 Crypto Crime Report de Chainalysis – et elle ne pourrait pas être plus trompeuse.
Dans son rapport annuel analysant les activités illicites, la société a constaté que les chiffres ne disent pas tout et que la crypto criminalité a atteint son plus bas niveau historique en termes de part de marché globale.
Si de multiples facteurs y ont contribué, la baisse de la part des activités criminelles est surtout due au fait que l’utilisation légitime des crypto-monnaies a connu une croissance inégalée. Sur l’ensemble des crypto-monnaies suivies par Chainalysis, le volume total des transactions en crypto-monnaies a atteint 15,8 trillions de dollars l’année dernière, soit une hausse de 567 % par rapport à 2020.
En revanche, le volume des transactions illicites n’a augmenté que de 79 % l’année dernière, ce qui montre que la criminalité n’a pas suivi la même croissance explosive que le reste du marché.
La part globale de l’activité illicite sur le marché a connu une augmentation similaire. diminution similaire-il est passé de 0,62% en 2020 à seulement 0,15% en 2021.
Dans son rapport, Chainalysis a noté que ce chiffre est susceptible d’augmenter à mesure que des recherches supplémentaires identifient davantage d’adresses associées à des activités illicites. Dans son rapport 2021 sur la criminalité en crypto-monnaie, la société a constaté que 0,34 % du volume des transactions en crypto-monnaie de l’année était associé à une activité criminelle, mais a porté ce chiffre à 0,62 % dans le rapport 2022, soit une augmentation de 82 %.
Même si le chiffre de cette année devait augmenter de 82 %, cela signifierait que l’activité illicite ne représente que 0,27 % du marché total des crypto-monnaies, ce qui en fait un chiffre tout aussi insignifiant.
Pourtant, les tendances annuelles rapportées par Chainalysis brossent un tableau clair : la criminalité représente une part de plus en plus faible du marché des crypto-monnaies. À l’exception de 2019, où la chaîne de Ponzi PlusToken a fait grimper ce chiffre en flèche, la part de l’activité illicite globale a connu une baisse significative et continue.
Le crime : Une part faible mais une valeur élevée
Cependant, si les acteurs malveillants ont eu du mal à s’emparer de la part globale du marché des crypto-monnaies, ils ont réussi à s’emparer d’une quantité importante de valeur. Bien que l’activité illicite ne représente que 0,15 % du marché, elle représente tout de même 14 milliards de dollars en valeur.
Le volume brut des transactions illicites a en fait atteint son plus haut niveau historique, dépassant les 11,9 milliards de dollars qu’il a atteints en 2019.
La majorité de cette croissance provient de deux catégories : les escroqueries et les fonds volés. Selon Chainalysis, les revenus des escroqueries ont augmenté de 82 % en 2021, avec 7,8 milliards de dollars de crypto-monnaies volées aux victimes. Plus de 2,8 milliards de dollars proviennent uniquement des pulls de tapis, ce qui est presque égal à l’augmentation par rapport au volume total des transactions illicites de 2020.
Les vols de crypto-monnaies ont encore plus augmenté, avec environ 3,2 milliards de dollars de pièces volées en 2021. Cela représente une augmentation de 516 % par rapport à 2020 – une accélération qui est principalement due à l’énorme hausse de popularité des protocoles DeFi au cours de l’année dernière. Plus de 2,2 milliards de dollars de ces fonds, qui représentent 72 % du total de 2021, ont été volés à partir de protocoles DeFi.
En 2020, les crypto-monnaies volées sur les plateformes DeFi ont représenté 31 % du montant total de l’année volé, atteignant un peu moins de 162 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 335 % par rapport au total volé sur les plateformes DeFi en 2019. En 2021, ce chiffre a encore augmenté de 1 330 %.
Chainalysis attribue l’augmentation des fonds volés aux protocoles DeFi à la croissance rapide que l’espace a connue au cours des deux dernières années.
« En d’autres termes, comme DeFi a continué à se développer, il en est de même pour son problème de fonds volés, a conclu la société dans le rapport. »