La SEC accuse le fondateur de BitClout/Decentralized Social de fraude civile en valeurs mobilières et de fraude électronique
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre Nader Al-Naji, le fondateur du protocole blockchain BitClout, actuellement connu sous le nom de Decentralized Social (DeSo).
Al-Naji est accusé d’avoir orchestré un système frauduleux impliquant l’offre et la vente non enregistrées de titres d’actifs cryptographiques, amassant plus de 257 millions de dollars auprès d’investisseurs sous de faux prétextes.
Dans une action parallèle, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a également annoncé des accusations similaires contre Al-Naji.
Plainte auprès de la SEC
La plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, accuse Al-Naji d’avoir violé les dispositions d’enregistrement et de lutte contre la fraude du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934.
La plainte désigne également l’épouse, la mère et les entités détenues à 100 % d’Al-Naji comme défendeurs pour les fonds d’investisseurs qui leur ont été transférés.
Le régulateur affirme qu’à partir de novembre 2020, Al-Naji a levé des fonds substantiels grâce à la vente du jeton natif de BitClout, BTCLT. Les investisseurs auraient été induits en erreur en pensant que les bénéfices ne seraient pas utilisés à des fins personnelles ou pour rémunérer les employés de BitClout.
Contrairement à ces affirmations, la plainte affirme qu’Al-Naji a détourné plus de 7 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment la location d’un manoir à Beverly Hills et d’importants cadeaux en espèces à sa famille.
Échapper à l’examen
Pour tenter d’échapper à l’examen réglementaire, Al-Naji aurait présenté BitClout comme un projet décentralisé sans « aucune entreprise derrière lui… juste des pièces et du code », et aurait lancé le projet sous le pseudonyme « Diamondhands ».
Cette stratégie visait à créer l’illusion d’un projet autonome alors qu’en réalité, Al-Naji avait le contrôle direct du réseau.
En outre, Al-Naji aurait obtenu une lettre d’opinion trompeuse d’un cabinet d’avocats de premier plan, basée sur ses fausses déclarations sur le projet, affirmant que les BTCLT n’étaient probablement pas classés comme des valeurs mobilières en vertu de la loi fédérale.
Malgré cela, il aurait confié à certains investisseurs que ses actions visaient à éviter de se conformer à la loi.
Le directeur de la SEC, Gurbir S. Grewal, a commenté l’affaire en déclarant :
« Al-Naji a tenté d’échapper aux lois fédérales sur les valeurs mobilières et de frauder le public investisseur, en croyant à tort que « le fait d’être une « fausse » société décentralisée déroute généralement les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre ». Il a manifestement tort… »
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