La connexion de Gary Gensler à Binance découverte dans un rapport explosif du WSJ

De nouvelles révélations explosives publiées par le Wall Street Journal affirment que Binance et Binance US sont plus étroitement liées qu’on ne le pensait auparavant.

Le rapport est basé sur des conversations Telegram examinées par le WSJ entre 2018 et 2020, en plus d’entretiens supplémentaires que le WSJ a menés avec des employés anonymes de Binance/US.

Complexités de Binance et Binance.US

Binance et Binance.US, deux plates-formes d’échange de crypto-monnaie, se sont avérées avoir un niveau d’intégration beaucoup plus profond qu’elles ne l’ont révélé publiquement, selon les conclusions du WSJ, avec des développeurs en Chine qui maintiendraient le code logiciel qui a pris en charge les utilisateurs de Binance.US. portefeuilles numériques, permettant potentiellement à Binance d’accéder aux données sensibles des clients aux États-Unis.

La tentative de Binance de neutraliser les autorités américaines en lançant Binance.US a été motivée par la crainte d’une répression contre les joueurs de crypto offshore non réglementés, selon le rapport du WSJ, a conduit à la décision de créer Binance.US, une plate-forme américaine dénudée sous licence de Binance mais apparaissant totalement indépendant, a ajouté le WSJ.

L’étroite implication de Binance avec Binance.US s’est manifestée en septembre 2019 lorsqu’un membre du personnel de Binance à Shanghai a activé le trading pour la plateforme américaine quelques minutes avant son lancement, ce qui a entraîné un échange dans un groupe de discussion Binance sur l’application de messagerie Telegram. :

Ninj0r [a Binance software developer]: Pourquoi le trading a-t-il commencé ???? Ce n’est pas encore le moment!!! Qui a commencé à trader ? Nous avons réglé les minuteries de trading ? Qui a commencé à trader ?

D’autres messages ont suivi, dont un autre urgent de Ninj0r : quelqu’un a commencé à TRADING TÔT. Qui l’a fait? À 8 h 56 min 09 s 822, quelqu’un a commencé à trader manuellement. OMS? Pourquoi?

Finalement, le fondateur et directeur général de l’entreprise a répondu.

Changpeng Zhao : un gars ici à Shanghai, erreur d’opération.

Binance avait exprimé son intérêt à avoir Gary Gensler comme conseiller

Le WSJ rapporte que Binance a proposé que le président de la SEC, Gary Gensler, serve de conseiller, mais la proposition a été rejetée. Cependant, Gensler a partagé certaines « stratégies de licence » avec l’ancien responsable de Binance Labs, Ella Zhang, et l’employé de Binance, Harry Zhou.

La pression réglementaire de Harry Zhou en matière de relations publiques pour une entité américaine distincte

Selon une présentation examinée par le WSJ, fin 2018, Harry Zhou, qui travaillait pour une société de négoce de bitcoins financée par Binance, a suggéré aux dirigeants de Binance de créer une entreprise basée aux États-Unis qui inviterait les agences de réglementation et d’application de la loi américaines. , protégeant ainsi Binance de leur examen minutieux.

La présentation comprenait une section sur les « plans d’engagement des régulateurs », proposant que Binance lance « d’importants efforts de relations publiques démontrant la volonté de l’opération américaine de dépasser les attentes de la SEC et de servir de ressource industrielle pour la SEC ».

Selon le WSJ, Zhou a incorporé une société du Delaware, BAM Trading Services Inc., en février 2019, qui est devenue l’opérateur de Binance.US. L’ancien directeur financier de Binance a annoncé la création de la société, ainsi que deux autres appelées BAM Management US Holdings Inc. et BAM Technology Services Inc. dans une conversation Telegram avec les employés.

BAM Trading et VPN

En juin 2019, Binance a annoncé la création de Binance.US en partenariat avec BAM Trading, une société qui accorderait une licence à la marque et à la technologie de Binance. Binance.US s’est enregistré en tant qu’entreprise de services monétaires auprès du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain. Cependant, selon les documents consultés par le WSJ, Binance n’a pas révélé que son fondateur et PDG, M. Zhao, contrôle les sociétés BAM via une couche d’entités constituées aux îles Caïmans et aux îles Vierges britanniques.

Bien qu’il ait annoncé qu’il cesserait d’accepter des clients américains sur sa plateforme mondiale, les responsables de Binance ont discuté de la manière de les conserver. Dans un chat Telegram en juin 2019, un employé a noté que plus de 18 % des pages vues sur Binance.com provenaient d’utilisateurs américains. Samuel Lim, alors responsable de la conformité de Binance, a suggéré des moyens de fidéliser les plus gros clients américains, notamment en les encourageant à utiliser un VPN pour donner l’impression d’être situés dans un autre pays. Lim a également discuté de la question de savoir si les clients américains avaient des entités offshore qu’ils pouvaient utiliser pour accéder à Binance, selon des documents examinés par le WSJ.

Risques pour Binance et son PDG Changpeng Zhao

Si cela est vrai, les fuites de Telegram pourraient endommager à la fois CZ et Binance.

Supposons que les régulateurs américains déterminent que Binance contrôle une entreprise américaine. Dans ce cas, ils pourraient revendiquer le pouvoir de contrôler l’ensemble des activités de Binance, exposant les finances de l’entreprise à un examen plus approfondi et risquant des poursuites.

La Securities and Exchange Commission et le ministère de la Justice enquêtent sur la relation de Binance avec Binance.US depuis au moins 2020.

Le WSJ a ajouté que la SEC étudie des liens spécifiques entre Binance.US et deux sociétés de négoce étroitement liées à Zhao, Merit Peak Ltd. et Sigma Chain AG.

Le 3 mars, un groupe bipartite de sénateurs a demandé à Binance de répondre à une série de questions, alléguant que la société avait « caché des informations financières de base à ses clients et au public ».

Réponse de Binance et Binance.US

Les dirigeants et les employés de Binance ont refusé de commenter. Le WSJ a ajouté que la porte-parole de Binance n’avait pas répondu aux demandes de mise à disposition de Lim ou de Zhao pour commentaires, tandis que Harry Zhou et Wei Zhou n’avaient pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

S’adressant à Twitter dimanche soir, CZ a rappelé à ses 8,2 millions d’abonnés d’ignorer le FUD, les attaques et les fausses nouvelles.

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