Kraken a ordonné de fournir à l’IRS les données des utilisateurs
Kraken a reçu l’ordre de fournir des informations sur ses utilisateurs à l’Internal Revenue Service (IRS), selon un dossier judiciaire du 30 juin.
Les utilisateurs qui ont échangé 20 000 $ sont concernés
Le dossier indique que Kraken doit fournir à l’IRS des informations d’identification sur les utilisateurs qui ont échangé au moins 20 000 $ de crypto-monnaie sur une période d’un an. Cela s’applique aux utilisateurs qui étaient actifs entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020.
Le tribunal a statué que Kraken devait partager certaines informations telles que les noms d’utilisateur, les dates de naissance, les numéros fiscaux, les adresses et les coordonnées.
Le tribunal a par ailleurs reconnu à Kraken que le gouvernement avait fait des demandes d’informations trop larges. Notamment, il a décidé que les demandes de l’administration fiscale concernant les données KYC/AML et les informations sur l’emploi, la valeur nette et la source de richesse des utilisateurs étaient trop larges. En tant que tel, Kraken n’est pas encore tenu de fournir ces données à l’IRS.
En plus de fournir des informations sur l’utilisateur, Kraken doit également fournir certaines informations sur la chaîne telles que les hachages de transaction et les adresses de blockchain. La quantité de données de blockchain que Kraken doit fournir pour les comptes de « splittage en chaîne » ou de hard forks, qui peuvent affecter les avoirs des utilisateurs mais qui ne sont pas entièrement observées dans les enregistrements de Kraken.
Enfin, Kraken doit fournir certains enregistrements transactionnels, à savoir ceux qui ne se sont pas avérés faire partie des demandes trop larges du gouvernement.
L’IRS recherche les données de Kraken depuis des années
L’IRS a tenté d’obtenir les dossiers des utilisateurs de Kraken depuis au moins mai 2021, date à laquelle il a été autorisé à signifier une convocation à l’échange. L’affaire actuelle a commencé en février 2023 après que les autorités ont tenté de faire appliquer la convocation de 2021.
L’agence fiscale a déjà obtenu l’accès aux données des clients d’autres plates-formes cryptographiques, notamment Coinbase, Circle et SFOX.
Des enquêtes récentes suggèrent que la grande majorité des investisseurs en crypto ne paient pas d’impôts sur leurs investissements et leurs revenus, même lorsque des règles existent. Les diverses actions de l’IRS contre les échanges cryptographiques sont sans aucun doute une tentative de lutter contre cela.
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