Jour 2 du procès SBF – La déclaration liminaire de l’accusation dépeint SBF comme le cerveau de la fraude, la défense clame sa totale innocence

La deuxième journée du procès Sam Bankman-Fried a commencé avec la poursuite du processus de sélection du jury, qui s’est terminé en quelques heures, permettant au procès de démarrer pleinement avec l’accusation et la défense présentant leurs arguments d’ouverture.

Le ministère de la Justice (DOJ) a présenté de fortes allégations contre le fondateur de FTX. L’accusation a dépeint SBF comme un individu ayant intentionnellement trompé les investisseurs et utilisé ses liens avec Alameda pour « voler les fonds des clients ».

Au cœur de l’argumentation de l’accusation se trouvaient les accusations selon lesquelles il aurait donné des assurances trompeuses aux clients, investisseurs et prêteurs de FTX sur la sécurité de leurs actifs – tout en utilisant Alameda pour détourner des fonds et s’attirer les faveurs des politiciens de Washington, DC.

À l’opposé, la défense a dépeint Bankman-Fried comme un jeune individu entreprenant qui a pris de mauvaises décisions commerciales qui n’ont finalement pas abouti malgré ses meilleures intentions. Les avocats de SBF ont nié avec véhémence toute allégation de transactions secrètes entre FTX et Alameda ou tout stratagème visant à frauder les clients.

La défense a en outre fait valoir que chaque transaction était transparente et légitime, en particulier pendant la période turbulente du ralentissement du marché de la cryptographie et de la chute ultérieure du FTX en novembre 2022.

La défense a notamment souligné le rôle de Binance dans la chaîne d’événements ayant conduit à l’implosion financière de FTX. Les avocats ont affirmé que SBF considérait que les fonds prêtés par FTX à Alameda constituaient une transaction commerciale légitime avec le teneur de marché et ont rejeté toute notion de transactions clandestines entre les deux entités.

Trois personnes clés – Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh – ont été mentionnées comme témoins potentiels susceptibles de fournir des informations privilégiées sur l’implication de SBF dans les opérations de FTX et les infractions présumées, car tous trois occupaient des postes de direction au sein de l’entreprise.

Cependant, la défense a mis en doute la crédibilité des trois témoins en raison de leur accord de coopération avec le gouvernement, qui les oblige à témoigner contre SBF.

En outre, la défense a fait valoir que les clients de FTX, en particulier ceux qui effectuent des transactions sur marge, étaient bien informés des risques potentiels. Les avocats ont souligné qu’« il n’y avait pas de vol » et ont ajouté que conduire une entreprise à la faillite ne constituait pas un délit.

Le jury a entendu les témoignages de deux témoins le premier jour : un ancien client de FTX, Mark Julliard, et Adam Yedidia, qui avait une association professionnelle avec SBF.

Julliard, un commerçant français, a témoigné de sa décision de confier à FTX ses actifs, en particulier quatre Bitcoins s’élevant à environ 100 000 $ au moment de la publication. Il a attribué sa confiance dans FTX à ses campagnes marketing et au soutien d’éminentes sociétés de capital-risque.

Il pensait que ces sociétés de capital-risque avaient fait preuve de diligence raisonnable sur FTX. Lors du contre-interrogatoire, les procureurs ont souligné que Julliard utilisait FTX uniquement pour le trading au comptant et ne savait pas que la bourse utilisait les fonds des clients pour négocier avec Alameda Research.

Pendant ce temps, Yedidia, qui entretenait des liens personnels et professionnels avec SBF, a donné un aperçu de son mandat chez Alameda et FTX. Parlant de ses antécédents, Yedidia a mentionné ses études au MIT, où il a rencontré Bankman-Fried pour la première fois.

Il a travaillé brièvement chez Alameda en 2017, puis a rejoint FTX en 2021. Son association avec FTX l’a même amené à vivre aux Bahamas sur la propriété de 30 millions de dollars de FTX. Les procureurs ont présenté d’anciennes publicités FTX lors du témoignage de Yedidia pour indiquer que la plate-forme met l’accent sur le fait d’être une voie d’investissement cryptographique fiable, mettant en valeur des partenariats avec des célébrités comme Tom Brady et Larry David.

Dans d’autres nouvelles…

La sélection du jury se termine malgré des problèmes d’impartialité :

La composition du jury du procès de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été finalisée dans la matinée du 4 octobre, les déclarations liminaires étant prévues plus tard dans la journée.

Inner City Press, une source d’information indépendante basée à New York, a révélé depuis la salle d’audience que 12 jurés principaux et six suppléants avaient été confirmés le deuxième jour du procès.

Lors de la sélection du jury, les candidats ont été soumis à une sélection approfondie afin de détecter d’éventuels préjugés ou conflits d’intérêts. La diversité des professions et des antécédents des jurés potentiels a souligné les implications sociétales de grande envergure de l’affaire, suggérant une vaste portée de l’enquête.

Bankman-Fried ne peut pas utiliser la réglementation américaine peu claire sur la cryptographie comme moyen de défense

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans une lettre envoyée au juge Lewis Kaplan que SBF ne pouvait pas invoquer le paysage réglementaire peu clair aux États-Unis comme moyen de défense dans son procès.

Le DOJ a souligné que les violations réelles se concentrent sur le détournement des actifs des clients. Il a également souligné que l’existence ou l’absence de réglementations spécifiques n’élimine pas les activités frauduleuses potentielles ou les déclarations trompeuses aux clients.

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