FTX a secrètement utilisé Deltec Bank pour créer et vendre Tether dans un but lucratif, selon le procès

Les sociétés FTX ont créé et profité de Tether grâce à un accord avec une banque partenaire, selon une affaire judiciaire décrite par Bloomberg le 17 février.

L'affaire cite Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, déclarant :

« Alameda pourrait créer de l'USDT à crédit via la ligne de crédit non officielle Deltec et vendre cet USDT pour réaliser un gain avant de devoir financer l'achat en déposant des dollars américains sur le compte Deltec de Tether. »

Alameda Research était une société sœur de FTX. Apparemment, Alameda a transféré de l'argent sur ses comptes Deltec afin de financer la création de milliards de dollars en Tether (USDT) en 2020 et 2021. Alameda a reçu ces jetons USDT quelques jours avant de les payer. Elle a ensuite vendu ces actifs dans un but lucratif.

Bloomberg a décrit cet arrangement comme une ligne de crédit à court terme et un « délai de grâce de trois jours ». Deltec n'aurait pas proposé cet arrangement, qui était resté secret, à d'autres clients.

Le procès allègue en outre que Deltec a contribué à un détournement de fonds plus large entre FTX et Alameda, même s'il avait des raisons suffisantes de se méfier de ces transferts. Apparemment, Deltec aurait reçu les dépôts des clients FTX et aurait transféré ces fonds à Alameda. De plus, Deltec a exempté Alameda de certaines règles et a favorisé les retraits d'Alameda lors d'un crash cryptographique.

Des développements antérieurs ont révélé des liens entre FTX et Moonstone Bank (alias Farmington State Bank), une société dirigée par le président de Deltec, Jean Chalopin. Moonstone a reçu 11,5 millions de dollars d'Alameda et 50 millions de dollars d'une société liée à Ryan Salame, associé de FTX. Moonstone a fermé ses portes en février à la suite des mesures de résiliation de la Réserve fédérale en août 2023.

Deltec nie tout acte répréhensible

Des représentants de Deltec ont déclaré à Bloomberg que la banque et son président, Jean Chalopin, n'étaient pas au courant de ces actes répréhensibles. Desiree Moore, avocate de Deltec, a déclaré :

« Les nouvelles allégations reposent en grande partie sur des déclarations non fondées de personnes qui, selon nous, règlent leurs poursuites avec les plaignants en échange de la fourniture des informations. »

Bloomberg n'a pas identifié l'affaire en question mais a déclaré que les allégations avaient été déposées devant un tribunal fédéral de Floride le vendredi 16 février. Un recours collectif visant le cabinet d'avocats Sullivan et Cromwell, lié à FTX, a été déposé en Floride ce jour-là, mais ne semble pas contenir les allégations pertinentes.

Un précédent procès intenté en Floride en février 2023 désignait Deltec Bank comme défendeur, mais les dossiers publics ne contiennent pas de mises à jour de cette affaire après juin 2023. En tant que tel, il n'est pas clair si tel est le cas en question. Un autre procès intenté par le même plaignant, Connor O'Keefe, a débuté à Washington en juillet 2023. Deltec Bank a également nié toute allégation à l'époque.

Toutes les affaires ci-dessus sont distinctes du dossier de faillite en cours de FTX et de l'affaire pénale qui a condamné l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Tether n'a pas été poursuivi dans l'affaire actuelle, selon Bloomberg.

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