Enfin, les autorités américaines inculpent le fondateur de la fraude de 2 milliards de dollars de BitConnect
Trois ans après la fermeture officielle de BitConnect, une tristement célèbre plateforme d’échange de crypto-monnaies, les autorités américaines s’emploient toujours à mettre en examen les cerveaux qui en sont à l’origine pour les allégations formulées à leur encontre.
Le DOJ inculpe le fondateur de BitConnect
Selon les informations disponibles, le fondateur de la société, Satish Kumbhani, a été officiellement inculpé par le ministère américain de la justice (DOJ),
L’affaire le concernant repose sur de multiples allégations selon lesquelles il aurait trompé les investisseurs et, en retour, siphonné plus de 2 milliards de dollars.
Une déclaration publiée par le DOJ indique qu’un grand jury fédéral basé à San Diego a déclaré que Kumbhani a utilisé le « Programme de prêt » de BitConnect pour réaliser un schéma de Ponzi. La déclaration indique explicitement que le tristement célèbre échange a payé « les investisseurs avec l’argent des investisseurs ultérieurs. »
Kumbhani est accusé de conspiration de fraude électronique, de fraude électronique, de conspiration de manipulation du prix des marchandises, d’exploitation d’une entreprise de transmission de fonds non autorisée et de conspiration de blanchiment d’argent international.
BitConnect a fonctionné comme une chaîne de Ponzi
Mais comment a-t-il commis ces crimes ? Il y a quelques années, Kumbhani a créé un système qui proposait un service de robot de trading et un logiciel de volatilité. En contrepartie, il promettait aux investisseurs que ceux qui utilisaient BitConnect recevraient des bénéfices substantiels en crypto.
Cette manœuvre a joué un rôle en poussant le BCC de BitConnect à un ATH de 463,31 $, et sa capitalisation boursière a également largement dépassé les 3 milliards de dollars.
Le DoJ a déclaré que Kumbhani, ainsi que ses collègues conspirateurs, ont manipulé la demande pour le jeton tout en dissimulant et en transférant des actifs liés à BitConnect via un « groupe de portefeuilles de crypto-monnaies et divers échanges de crypto-monnaies basés à l’international ».
Cependant, en raison de la nature peu pratique de ses plans, les investisseurs ont rapidement subi des pertes énormes, car les clients qui ont acheté dans son « programme de prêt » ont été payés en fonction du nombre de personnes qu’ils ont réussi à convaincre dans le schéma.
Un agent du FBI, Eric B. Smith, dans sa déclaration officielle, a estimé que l’ampleur des opérations de BitConnect montre jusqu’où les fraudeurs sont prêts à aller pour escroquer les investisseurs et échapper à la loi.
Selon ses mots :
« L’acte d’accusation d’aujourd’hui réitère l’engagement du FBI à identifier et à traiter les mauvais acteurs qui fraudent les investisseurs et souillent la capacité des entrepreneurs légitimes à innover dans l’espace émergent des crypto-monnaies. »