Coinbase précise qu’ils participaient déjà aux sanctions russes

Aujourd’hui, le directeur financier de Coinbase, Paul Grewal, a publié sur la page de blog de la plateforme annonçant que Coinbase soutenait déjà les sanctions légales contre la Russie dans le cadre de leur objectif de protéger l’intégrité de toutes leurs transactions.

Le post cité :

« Au cours des dernières semaines, les gouvernements du monde entier ont imposé une série de sanctions à des individus et à des territoires en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les sanctions jouent un rôle vital dans la promotion de la sécurité nationale et la dissuasion des agressions illégales, et Coinbase soutient pleinement ces efforts des autorités gouvernementales.

Cela traduit le soutien de Coinbase aux sanctions contre la Russie ou toute autre entité mise en œuvre par une nation. En outre, Coinbase a expliqué son programme de sanctions mondiales mis en œuvre, composé de trois couches, reflétant ces sanctions sur sa plateforme.

Couche 1 – Bloquer l’accès aux acteurs sanctionnés

Coinbase a fait remarquer que pendant le processus d’intégration, toutes les candidatures sont comparées à des listes d’individus et d’entités sanctionnés, qui sont fournies par plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Canada, Singapour et le Japon. Si l’une de ces applications appartient à une personne ou à une entité sanctionnée, elle ne peut pas ouvrir de compte.

Coinbase a également ajouté qu’ils utilisent un mécanisme de contrôle de géorepérage qui empêche l’accès à Coinbase si l’utilisateur vient d’un lieu sanctionné. En outre, ils soumettent régulièrement leur programme de conformité à des tests internes et à des audits indépendants.

Couche 2 – Détecter les tentatives d’évasion

Comme Coinbase met régulièrement à jour les listes de sanctions mondiales qu’ils utilisent, ils peuvent détecter les utilisateurs qui pourraient ouvrir un compte mais qui ont été sanctionnés par un gouvernement plus tard. Si une version sanctionnée est détectée, Coinbase cartographie également les transactions passées avec une adresse signalée pour identifier les associés.

Couche 3 – Anticiper les menaces

Coinbase a également mentionné que son programme d’analyse de blockchain peut identifier les comptes détenus par des personnes sanctionnées en dehors de Coinbase.

Pour approfondir, Coinbase donne un exemple précédent où les États-Unis ont sanctionné un citoyen russe en 2020, en incluant trois adresses associées. En conséquence, le programme d’analyse de Coinbase pourrait épingler plus de 1 200 adresses associées à l’individu en question.

La technologie crypto améliore les efforts de conformité aux sanctions

Grewal a poursuivi son article en expliquant comment la technologie cryptographique met davantage l’accent sur les efforts de conformité économique des nations.

Les actifs cryptographiques sont publics, traçables et permanents, ils peuvent être sanctionnés beaucoup plus rapidement que la monnaie fiduciaire, ce qui profite à l’ensemble de l’industrie du blanchiment d’argent. Pour souligner l’avantage des actifs cryptographiques, Grewal a déclaré dans son entrée de blog :

« Aujourd’hui, Coinbase bloque plus de 25 000 adresses liées à des individus ou entités russes qui, selon nous, se livrent à des activités illicites, dont beaucoup ont été identifiées grâce à nos propres enquêtes proactives. Une fois que nous avons identifié ces adresses, nous les avons partagées avec le gouvernement pour soutenir davantage l’application des sanctions.

Tout compte fait, deux choses sont claires. Tout d’abord, Coinbase s’emploie clairement à renforcer la confiance dans l’espace cryptographique et fait preuve d’une grande initiative pour appliquer et renforcer les sanctions appliquées aux individus ou aux entités. Deuxièmement, Coinbase n’imposera aucune sanction à qui que ce soit à moins qu’il n’y ait une obligation légale de le faire.

Le deuxième point a également été clarifié par les représentants de Coinbase lorsque l’Ukraine a demandé aux principales plateformes d’échange de geler les adresses IP russes. Cet écrit de Grewal a annoncé une fois de plus la position de Coinbase dans la tension russo-ukrainienne.

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