BitMEX plaide coupable de manquements à la conformité à la loi anti-blanchiment d’argent en vertu de la loi sur le secret bancaire
La bourse de dérivés cryptographiques BitMEX a plaidé coupable d’avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire en n’ayant pas mis en œuvre un programme suffisant de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
Le 10 juillet, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a déclaré que la société « a délibérément [failed] « d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir » un tel programme de 2015 à 2020 pour obtenir des revenus.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré que les manquements de BitMEX en matière de conformité l’ont ouvert à « des stratagèmes de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions à grande échelle ». Il a déclaré :
« Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui indique une fois de plus la nécessité pour les sociétés de cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles profitent du marché américain. »
Les dirigeants de l’entreprise ont également présenté de manière erronée une filiale de BitMEX, Shine Effort Inc., à une banque étrangère, lui permettant de transférer des millions de dollars via le système financier américain.
Des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent « édentées »
Le bureau du procureur américain a décrit les politiques minimales de lutte contre le blanchiment d’argent de BitMEX comme étant « édentées ou facilement contournées ».
Selon le dossier, BitMEX a quitté le marché américain en septembre 2015 et a introduit un contrôle d’adresse IP pour identifier et bloquer les clients américains. Cependant, il n’a vérifié les adresses IP qu’une seule fois par client, ce qui a permis aux utilisateurs qui ont ensuite affiché une adresse IP non américaine d’accéder à la plateforme.
BitMEX a également autorisé l’accès via Tor et n’a pas pris de mesures pour bloquer les VPN. Jusqu’à fin 2018, il a exempté les adresses IP américaines des conditions de service internes qui bloquaient autrement l’accès.
En outre, la société et ses dirigeants se sont engagés dans des activités de marketing pour attirer des clients américains, notamment en apparaissant lors de conférences et à la télévision.
Les cofondateurs ont déjà plaidé coupable
L’affaire désigne BitMEX comme défendeur et ne mentionne que quelques dirigeants individuels. Elle stipule que l’infraction est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende non spécifiée.
Plusieurs personnes liées à l’affaire avaient déjà conclu des accords de plaidoyer pour des accusations similaires et avaient été condamnées. Le cofondateur et PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a plaidé coupable en février 2022 et a ensuite été condamné à six mois de détention à domicile et à deux ans de probation.
Le cofondateur de BitMEX, Benjamin Delo, a plaidé coupable en février 2022 et a été condamné à une peine de probation de 30 mois. Le cofondateur Samuel Reed a plaidé coupable en mars 2022 et a été condamné à une peine de probation de 18 mois. Gregory Dwyer, l’un des premiers employés de BitMEX, a plaidé coupable en août 2022 et a été condamné à une peine de probation d’un an.
Hayes, Delo et Reed ont chacun accepté de payer une amende de 10 millions de dollars dans le cadre de leur plaidoyer. Dwyer a accepté une amende de 150 000 dollars.
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